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Department of Justice

Propostas da CFTC buscam separar mercados de previsão de jogos de cassino

Michael Millard11 de out. de 2026

EUA acusam ex-engenheiros da Robinhood de supostas negociações de criptomoedas antes de listagens

16 de set. de 2026

EUA buscam confisco de US$ 61 milhões em USDT supostamente ligado a vendas sancionadas de petróleo iraniano

15 de set. de 2026

O líder do cibercrime Malone Lam se declara culpado por conspiração para roubar US$ 245 milhões em criptomoedas

9 de set. de 2026

Dono de empresa pode pegar até 280 anos por esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 24 milhões

25 de ago. de 2026

EUA acusam investidor de criptomoedas por suposta fraude de US$ 20 milhões

17 de jul. de 2026

Department of Justice: Todos os artigos mais recentes

EUA pedem arquivamento de caso de fraude da BitClub Network que lesou investidores em US$ 722 milhões

Matthew Goettsche deveria ser julgado em outubro por conspiração para cometer fraude eletrônica e venda de títulos não registrados.

11 de jul. de 2026

Brayden Lindrea

EUA acusam detento de lavar criptomoedas apreendidas da Kraken

Promotores dos EUA acusaram Rossen Iossifov de lavar cerca de US$ 290 mil em criptomoedas confiscadas de uma conta da Kraken.

10 de jul. de 2026

Ex-CEO da Goliath Ventures se declara culpado em esquema Ponzi cripto de US$ 400 milhões

Christopher Delgado admitiu fraude e lavagem de dinheiro e concordou em entregar propriedades, veículos, bens de luxo e carteiras de criptomoedas às autoridades.

1 de jul. de 2026

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Ministério da Justiça lança plataforma integrada para investigar, rastrear e apreender criptomoedas no Brasil

Nova plataforma do Ministério da Justiça fortalece investigações e amplia capacidade de rastrear e apreender criptomoedas ligadas a crimes financeiros.

10 de abr. de 2026

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Departamento de Justiça dos EUA e Europol derrubam rede SocksEscort ligada a fraude com criptomoedas

Autoridades apreenderam 34 domínios, 23 servidores e congelaram US$ 3,5 milhões em criptomoedas ligados ao SocksEscort, um serviço de proxy que sequestrou 369.000 dispositivos.

13 de mar. de 2026

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Superior Tribunal de Justiça do Brasil torna obrigatório que novos juízes tenham conhecimento em cripto e blockchain

Novo edital do ENAM inclui criptoativos, blockchain, contratos inteligentes e lavagem de dinheiro digital entre os temas cobrados de candidatos à magistratura.

9 de mar. de 2026

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Caminho do Ether para US$ 2,5 mil pode ser mais complicado do que o esperado: veja o motivo

Os mercados cripto passaram a semana buscando ganhos, mas o rali do Ether em direção a US$ 2.500 pode enfrentar obstáculos significativos. O Cointelegraph explica o porquê.

6 de mar. de 2026

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DOJ dos EUA apreende e bloqueia US$ 580 milhões em criptomoedas ligadas a 'criminosos transnacionais chineses'

As apreensões e bloqueios ao longo de três meses foram realizados pela Scam Center Strike Force do Distrito de Colúmbia, criada pela procuradora dos EUA Jeanine Pirro em novembro.

27 de fev. de 2026

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CEO de criptomoeda é condenado a 20 anos por esquema Ponzi de US$ 200 milhões em Bitcoin

Um juiz federal condenou o fundador da PGI, Ramil Palafox, a 20 anos de prisão por comandar um esquema Ponzi com Bitcoin que arrecadou mais de US$ 200 milhões de clientes entre 2019 e 2021.

13 de fev. de 2026