EUA acusam investidor de criptomoedas por suposta fraude de US$ 20 milhões

Um júri federal indiciou um investidor em criptomoedas do estado de Dakota do Sul por fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade qualificado, em um suposto esquema de investimento de US$ 20 milhões, informou o Departamento de Justiça dos EUA na quinta-feira.

Segundo a acusação , Benjamin Paul Wiener, de 43 anos, persuadiu pessoas a investir dinheiro e ativos digitais em suas empresas, fazendo declarações falsas e representações fraudulentas.

Os promotores alegam que Wiener usou fundos de novos investidores para reembolsar investidores anteriores e cobrir despesas pessoais depois que os fundos existentes se esgotaram.

Wiener enfrenta 29 acusações, incluindo fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade qualificado. Se condenado, ele pode pegar até 30 anos de prisão e multa de US$ 1 milhão por fraude bancária, até 20 anos de prisão e multa de US$ 250.000 por cada acusação de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, além de uma pena obrigatória de dois anos de prisão, a ser cumprida consecutivamente, por roubo de identidade qualificado.

De acordo com a acusação, o suposto esquema afetou dezenas de vítimas em Dakota do Sul, Minnesota e na região circundante.