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Um relatório da firma de análise de dados on-chain Elliptic revelou que o uso do DOGE para intermediação de atividades ilícitas tem crescido nos últimos anos em paralelo à ascensão da memecoin no mercado.
Notícias sobre Esquemas Ponzi
Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.
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O homem mais rico do mundo e suas empresas Tesla e SpaceX foram arrolados em processo movido por Keith Johnson, "um cidadão americano que perdeu todo seu dinheiro em um esquema de pirâmide baseado na criptomoeda Dogecoin promovido pelos réus."
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A modelo e o marido entraram com uma ação na Justiça para tentar reaver uma quantia investida em uma modalidade de investimento baseada na locação de criptoativos oferecida pela empresa sediada em Curitiba (PR).
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Segundo André Portilho, head de Ativos Digitais do banco de investimento, pirâmides financeiras fazem parte da história do mercado brasileiro e agora as criptomoedas tornaram-se a bola da vez.
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Arrestos e bloqueios sobre valores, bens e contas bancárias foram suspensos por 180 dias, mas a GAS precisa apresentar plano em 30 dias.
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Contratos firmados entre advogado Jansens Calil Siqueira e a GAS Consultoria Bitcoin prometiam rendimentos mensais de 10% ao mês sobre investimento total de R$ 1,15 milhão, mas jamais foram honrados
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Grupo teria iniciado suas atividades em 2019 e lesado cerca de 120 pessoas em R$ 15 milhões.
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Declaração polêmica foi dada durante um podcast em que o CEO da FTX afirma que o valor intrínseco de muitas criptomoedas é zero, mas em última instância tudo depende de quanto as pessoas estiverem dispostas a pagar por elas.
- Radar Altcoin
O fundador da Waves, Sasha Ivanov, diz que a Alameda Research está por trás do declínio contínuo dos preços do WAVES.
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Um dos acusados foi preso e outros dois estariam foragidos no Canadá, Interpol foi acionada
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Glaidson dos Santos disse estar ‘extremamente decepcionado com algumas declarações’ sem citar o nome de Mônica Coelho Lemos, que acabou destituída da defesa do ‘Faraó’ e da mulher dele, Mirelis Zerpa
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Destituída da defesa da mulher de Glaidson dos Santos, advogada Mônica Coelho Lemos participou de uma transmissão ao vivo no Instagram em que revelou que os planos de ressarcimento dos clientes da GAS Consultoria existem, mas estão temporariamente suspensos por ordem do dono da empresa.
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Foragida desde agosto do ano passado, a venezuelana Mirelis Zerpa se defendeu em um processo iniciado na 6ª Vara Cível de Brasília, movido por três investidores que afirmam terem perdido R$ 427 mil
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O fundador da BitConnect está sendo processado por levantar fundos ilegalmente e fraudar investidores americanos em mais de US$ 2 bilhões.
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Um grande júri federal de San Diego acusou Kumbhani por orquestrar um suposto esquema de pirâmide financeira por meio do “Programa de Empréstimos” da BitConnect, entre outras alegações.