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Dono da empresa de Cabo Frio é acusado de dar calote e sumir com R$ 10 milhões de seus clientes
Notícias sobre Esquemas Ponzi
Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.
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Claudio Oliveira, conhecido como Rei do Bitcoin, teria espalhado que era herdeiro de um banqueiro e formado em Engenharia Financeira, em Harvard. Com essa narrativa mentirosa, teria se tornado sócio de vários empreendimentos em Portugal.
Ação pede bloqueio de bens no espólio de investidor assassinado
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Suposta pirâmide financeira já teria movimentado R$ 100 milhões em quatro anos; PF pediu à justiça o bloqueio dos bens dos suspeitos, incluindo criptomoedas
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Pelo texto, tanto a pirâmide, quanto a negociação de criptoativos, com o objetivo de praticar crimes serão punidos com a pena de quatro a oito anos de reclusão, além de multa
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Polícia não descarta que o 'Faraó dos Bitcoins', Glaidson Acácio dos Santos, possa ter sido o mandante do crime
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Empresa da região dos Lagos/RJ decretou fim das atividades e clientes temem calote
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Justiça considerou que empresa BWA não tinha como pagar a dívida da médica e, por isso, condenou os sócios da empresa
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Convocada pelo deputado federal Aureo Ribeiro (Solidariedade/RJ), a audiência deu destaque ao caso da GAS Consultoria Bitcoin, e abriu espaço para participação da sociedade civil. Quem estava assistindo à sessão, transmitida pela internet, pôde fazer questionamentos e entender mais sobre a polêmica que afetou milhares de famílias brasileiras
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Segundo a CipherTrace cerca de 25% das fraudes no universo das criptomoedas estão relacionadas a golpes de chamados "Rug pulls" no qual os desenvolvedores do projeto desaparecem com o dinheiro dos investidores após o lançamento público do mesmo
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Rafael Portugal e a esposa entraram com processo contra GAS Consultoria, empresa de Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como o Faraó dos Bitcoins, após descobrirem o golpe
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03 de novembro é o novo prazo, segundo a assessoria do advogado que representa um dos sócios da empresa.
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O casal teria ligações com fraudes com Bitcoin na Venezuela, antes de se mudar para o Brasil em 2015; o indício de ligações que envolvem o casal Mirelis Zerpa e Glaidson Acácio dos Santos, conhecido como Faraó dos Bitcoins, está na denúncia do MPF aceita pela Justiça Federal.
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Segundo decisão da justiça, haverá dez audiências remotas de depoimentos da defesa da empresa de Novo Hamburgo (RS)
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Michael Magno já havia sido indiciado por atuar com 'Faraó dos Bitcoins' em suposto esquema de lavagem de dinheiro e estava foragido