Segundo a autarquia, no ano passado, foram encaminhados 325 comunicados de indícios de crime aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal, entre os quais, diversos crimes financeiros
Notícias sobre Esquemas Ponzi
Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.
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Boletim de Ocorrência registrado em Palmares Paulista-SP diz que casal apresentou documentos falsos e conseguiu a exumação do corpo de Thiago Troncoso.
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Presidente da Unick Forex diz que clientes da empresa que estavam sem receber deveria 'se foder' e destaca que nunca pretendeu devolver nada a ninguém. Enquanto isso, comprava imóveis e carros de luxo.
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Mensagens de dor e desespero de investidores da Unick Forex servem de alerta para as novas pessoas que desejam entrar no universo do Bitcoin para que não caiam em golpes e promessas falsas
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Com a subida no preço do Bitcoin novos golpes surgem no mercado agora prometendo 'aluguel' de criptomoedas
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Professor da Unicamp é um crítico do Bitcoin conhecido por provocar a comunidade cripto no Twitter.
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Terceira reportagem da serie do Cointelegraph sobre a Unick Forex revela como tudo começou e onde Leidimar aprendeu as táticas que veio a usar na empresa acusada de ser o maior golpe com Bitcoins do Brasil