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A sentença do cofundador do grande suposto golpe de criptomoeda OneCoin foi adiada por mais três meses, a pedido do governo dos EUA.
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Notícias sobre Esquemas Ponzi
Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.
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O youtuber Thiago Nigro, conhecido como Primo Rico revelou que foi ameaçado quando fez críticas a suposta pirâmide financeira Unick Forex
1717 - Notícias
Um promotor federal está contestando os pedidos de liberdade de dois supostos golpistas acusados de operar um esquema Ponzi relacionado à criptomoedas de US$ 722 milhões.
200 - Notícias
'Bispo' que já promoveu diversas empresas acusada de pirâmide financeira, entre elas, a Unick Forex, agora divulga a G20 BTC para sair da crise do Coronavírus
346 - Notícias
Lenda do futebol mundial, Ronaldinho Gaúcho completa 40 anos na prisão no Paraguai por uso de passaporte falso e, no Brasil, responde por crimes por suposta ligação com pirâmide de Bitcoin e morte de eletricista
274 - Notícias
Investidores lesados por Leonardo Araújo da DD Corportation teriam contratado investigadores internacionais para localizar o antigo líder e cobrar o pagamento das dívidas
108 - Notícias
Depois de promover suposta pirâmides financeiras de Bitcoin, Ronaldinho Gaúcho está sendo acusados de ligação com quadrilha de lavagem de dinheiro e falsificação de documentos
146 - Notícias
Empresas acusadas de pirâmide financeira com bitcoin são obrigadas a cancelar viagens e cruzeiros por conta do Coronavírus
142 - Notícias
Apesar de relatar transações suspeitas ao COAF, Mercado Bitcoin custodiava BTC de operador de suposta pirâmide financeira ArbCrypto, segundo decisão judicial
152 - Notícias
Gerente de Relacionamento do Banco Itaú foi demitido por justa causa depois que a instituição financeira descobriu que ele usava as redes sociais para divulgar a Profitmon, empresa de Aracajú, que prometia lucros garantidos de até 3% ao dia por meio de supostas operações com Bitcoin e criptomoedas
283 - Notícias
Francisco Daniel Lima de Freitas, apontado como chefe da Indeal e preso pela Polícia Federal, deve continuar preso, segundo decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que negou seu pedido de liberdade
149 - Notícias
Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2), determinou que os valores apreendidos pela Polícia Federal, referente a suposta pirâmide financeira, Trader Group devem ser usados para ressarcir investidores que entraram com ação judicial contra a empresa
1074 - Notícias
Respondendo à recente queda dos preços do Bitcoin, alguns especialistas veem uma correlação com os mercados tradicionais, enquanto outros veem uma correlação com as vendas do PlusToken.
811 - Notícias
Empresa acusada de piramide financeira, G44 Brasil, não paga seus clientes e justiça concede tutela de urgência conta a companhia que se não honrar compromissos pode ter as contas bancárias bloqueadas
615 - Notícias
Líder da Midas Trend, empresa acusada de pirâmide financeira de Bitcoin, teria cometido suicídio após empresa não pagar usuários e clientes começarem a cobrar líderes
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