Ex-CEO da Goliath Ventures se declara culpado em esquema Ponzi cripto de US$ 400 milhões

O ex-CEO da Goliath Ventures, Christopher Alexander Delgado, se declarou culpado por seu envolvimento em um esquema de investimento em criptomoedas que, segundo os promotores, arrecadou pelo menos US$ 400 milhões de investidores.

Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) afirmou que a Goliath prometeu aos investidores retornos mensais gerados por meio de pools de liquidez de ativos digitais entre janeiro de 2023 e janeiro de 2026.

Os promotores afirmaram que os fundos foram usados ​​para pagar investidores anteriores, processar saques, financiar gastos de luxo e eventos corporativos. 

Delgado se declarou culpado de conspiração para cometer fraude eletrônica, bem como de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. Nos termos do acordo de confissão, ele admitiu que o esquema causou prejuízos de pelo menos US$ 250 milhões aos investidores e concordou em abrir mão de um extenso portfólio de bens de luxo adquiridos com recursos dos investidores.

Segundo o Departamento de Justiça, Delgado concordou em entregar oito propriedades, 11 veículos, 30 relógios, mais de 50 bolsas e carteiras de luxo, pelo menos 29 peças de joias, contas bancárias e carteiras de criptomoedas. Ele pode pegar até 20 anos de prisão por cada acusação de fraude e até 10 anos por lavagem de dinheiro.

A sentença de Delgado está marcada para 8 de outubro. 

Trecho do acordo de confissão de culpa. Fonte: Departamento de Justiça dos EUA

A declaração de culpa ocorre após o pedido público de desculpas de Delgado

O pedido de confissão surge após a aparição de Delgado na televisão e seu pedido público de desculpas aos investidores. Em 12 de maio, Delgado concedeu uma entrevista à emissora de televisão da Flórida, WFTV. Na ocasião, ele afirmou que os investidores haviam depositado sua confiança nele e que ele os havia decepcionado, dizendo que havia retornado voluntariamente aos EUA e estava cooperando com as autoridades.

Delgado afirmou que restavam apenas cerca de US$ 160.000 na conta bancária da empresa no momento de sua prisão e disse que outros ex-colegas estavam envolvidos na operação. 

O caso também atraiu a atenção das instituições financeiras que processaram os fundos da Goliath. Em 12 de março, investidores entraram com uma ação coletiva proposta contra o JPMorgan Chase, alegando que o banco ignorou transações suspeitas e permitiu que a Goliath coletasse fundos de investidores por meio de suas contas. 

O processo alegava que cerca de US$ 253 milhões passaram por uma conta do JPMorgan, incluindo cerca de US$ 123 milhões posteriormente transferidos para as carteiras da Goliath na Coinbase. Uma denúncia federal separada também identificou fluxos através do Bank of America e diretamente para carteiras da Coinbase.