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O ex-pastor Nei Carlos dos Santos movimentou R$ 67,2 milhões em negócios ligados à empresa de Glaidson Acácio dos Santos.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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Dona da CointradeCX, Eliane Medeiros de Lima seria responsável por remeter para o exterior parte dos fundos captados pela empresa de Glaidson Acácio dos Santos , apontou o relatório final da Operação Kryptos.
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Battle Fish, um projeto que foi rotulado como fraude, usou o furor dos jogos NFT para enganar alguns milhares de investidores.
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Investigações concluíram que a GAS Consultoria era uma organização criminosa que cometeu crimes contra o sistema financeiro e de gestão fraudulenta.
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Protocolos DeFi foram são os maiores responsáveis pelas perdas decorrentes de crimes financeiros na indústria de criptomoedas, afirma relatório recém publicado pela Ciphertrace.
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O Bitcoin.org já foi vítima de um ataque DDoS em julho, com hackers exigindo um resgate de Bitcoin.
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Conhecido como "corretor das celebridades", Michael de Souza Magno é apontado como operador financeiro do esquema de pirâmide financeira montado por Glaidson Acácio dos Santos.
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Carlos Monteiro foi vítima de esquema com criptomoedas na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e teve prejuízo de R$ 35 mil depois de investir na empresa do ex-garçom Glaidson Acácio
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Ataques cibernéticos tinham como alvos contas da Caixa e de programas sociais e parte do dinheiro roubado era investido em criptoativos.
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Levantamento feito pela CVM aponta que em 2020 houve um crescimento de 75% de indícios de crimes financeiros nas denúncias recebidas pelo órgão em comparação com 2019, com destaque para esquemas baseados em promessas de investimento em Bitcoin.
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PF paranaense vai usar veículo esportivo de luxo apreendido em ação que apurou possíveis fraudes em negociação de criptomoedas que envolvia ‘Rei do Bitcoin’.
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Um relatório da Trend Micro afirma que mais de 120 aplicativos falsos com foco em criptomoedas ainda estão funcionando na Play Store, alguns com mais de 100.000 downloads.
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O capitão do pentacampeonato do Brasil em 2002 processa a Arbcrypto, dizendo que nunca recebeu o acordado para ser embaixador da marca.
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A rede CFAAR reúne profissionais com experiência em lidar com as principais fraudes relacionadas a criptomoedas do sistema judiciário britânico.
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Polícia Federal conclui inquérito sobre crimes do Grupo Bitcoin Banco e indicia Claudio Oliveira, sua esposa e outras sete pessoas envolvidas na fraude bilionária.