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O Bank TSB será a mais recente instituição financeira no Reino Unido a evitar que os clientes invistam em criptomoedas.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
- NotíciasSíndico some com R$ 1 milhão do condomínio para investir em Bitcoin no Paraná e vira caso de polícia
Polícia do Paraná investiga ex-síndico que desviou R$ 1 milhão de condomínio para investir em Bitcoin; ex-administrador ainda pode ter caído em um golpe e perdido o montante.
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Mais de um ano depois de Leonardo Araújo sair do país, Justiça da Bahia acata pedido do Ministério Público e proíbe atuação da pirâmide de Bitcoin DD Corporation.
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Resolução publicada pelo Banco Central do Brasil revelou que autoridade financeira vai lançar sistema para devolver valores no Pix em caso de falhas ou fraudes, e deve incluir criptomoedas.
MP-BA protocola ação civil pública contra a A2 Trader por operações com Bitcoin sem informar aos consumidores sobre os riscos da arbitragem, atuando no mercado financeiro sem autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e do Banco Central.
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A Coinseed também criou um token ERC-20 cuja mensagem é direcionada à Procuradora Geral de Nova York, Letitia James.
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Justiça autoriza investigação contra a Bitcoin Loophole, que usou a imagem do apresentador do BBB para aplicar golpes; autoridades acreditam que fraude é baseada na Rússia.
- NotíciasPF e MPF deflagram megaoperação a partir de pizzaria que lavava dinheiro do tráfico com criptomoedas
Grande operação em sete estados do país cumpre mandados de busca em investigação contra lavagem de dinheiro do tráfico com criptomoedas e ouro.
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Golpista no Reino Unido atraía empresas para o mercado de Forex, proibido no Brasil, dizendo-se ser um "especialista" e ostentando bens de luxo e dinheiro; prejuízo é milionário.
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Comissão de Valores Mobiliários do Brasil lança alerta contra a maltesa Brava500, que não tem permissão para atuar no Brasil e bloqueou contas de seus clientes.
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Duas das maiores pirâmides do mercado de criptomoedas, Atlas Quantum e Investimento Bitcoin serão tema de audiência pública na Câmara dos Deputados.
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Ministério Público de Portugal lançou alerta contra criminosos que estão usando Tinder e WhatsApp para contactar e convencer vítimas a investirem em uma fraude de Bitcoin.
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As autoridades de Cuba prenderam um diretor da pirâmide internacional Trust Investing no aeroporto de Havana com mais de US$ 5.000 em dinheiro na bagagem.
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O CEO da Vebitcoin, İlker Baş, está supostamente sob custódia da polícia, com o proprietário do Thodex, Faruk Fatih Özer, sendo suspeito de ter fugido para a Albânia.
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Um fraudador que já havia administrado golpes de ICO, gastou mais de US$ 7 milhões em empréstimos de alívio da COVID obtidos de forma fraudulenta em compras pessoais de luxo, incluindo um Rolex, um apartamento e um Mercedes novo.