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O hacker adolescente que supostamente roubou US$ 23,8 milhões em criptomoeda de Michael Terpin pode ter ameaçado a vida de um jovem de 16 anos que o ajudava a lavar o dinheiro.
Notícias sobre fraudes
Criptomoedas prometem muita segurança e privacidade para os usuários, mas a realidade é que o uso de criptomoedas frequentemente cria vítimas de diferentes tipos de golpes, como roubo digital, hackeamento, phishing e grandes golpes de criptomoeda. Essas fraudes podem existir em diferentes formas – promissoras, mas fraudulentas, de ICO, que não informam a seus investidores sobre os riscos e podem não ter um endereço físico; plataformas de investimento em criptomoeda que desaparecem depois de reunir dinheiro suficiente; e casas de câmbio de criptomoedas fraudulentas que utilizem várias táticas para enganar seus usuários. As tecnologias blockchain são relativamente novas e o hype atraiu muitos investidores pouco qualificados para o campo. Isso se tornou um problema tão grande que, de acordo com as últimas notícias sobre fraudes em criptomoedas, o Twitter até proibiu anúncios de ICO para proteger seus usuários de esquemas fraudulentos.
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Tudo sobre a Midas Trend, seus problemas com pagamentos de clientes e com a CVM, e a mudança de sede para o Canadá.
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A2 Trader deixou um rastro de 21.000 investidores prejudicados e um saldo de R$ 7,5 milhões de prejuízo
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As autoridades chinesas prenderam um grupo de golpistas que alegam ser 'oficiais da Huobi'.
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A Polícia Federal investiga a Genbit por lavagem de dinheiro, estelionato, formação de organização criminosa e crime contra o sistema financeiro.
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BWA, suspeita de fraude com Bitcoin, teria mais de R$ 30 milhões de clientes presos em sua plataforma, que saiu do ar no fim do ano passado.
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O escândalo da fraude na compra de respiradores pelo governo de Santa Catarina teve a participação de uma antiga pirâmide de Bitcoin entre as propostas enviadas.
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Convergência de posicionamento da instituição demonstra abertura comercial inédita no mercado financeiro tradicional
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Carteira atribuída a Rodrigo Marques teria R$ 7 milhões em Bitcoin e teria enviado fundos para uma wallet na Mercado Bitcoin, segundo site.
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Uma startup de anúncios digitais de ICO está passando por momentos difíceis, depois de seus dois cofundadores confessarem ter criado uma cópia ilícita de sua própria empresa.
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De acordo com um comunicado de imprensa do FBI em 13 de abril, o número de golpes relacionados à criptomoedas pode aumentar durante a pandemia de COVID-19.
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Dados da Chainalysis descobriram que o valor das transações enviadas para carteiras fraudulentas conhecidas caiu significativamente em meio à pandemia de coronavírus e à quebra do mercado de criptomoeda.
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O Ministério Público de Portugal investiga uma organização criminosa que oferecia investimentos Bitcoin e enganou "dezenas de pessoas" na França, na Bélgica e na Suíça.
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A Microsoft emitiu uma notificação direcionada inédita para entidades do setor da saúde.
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Três comerciantes de criptomoeda supostamente enganaram mais de 100 investidores em um esquema de Ponzi.