A agência federal do Paquistão iniciou uma investigação criminal depois de receber inúmeras reclamações contra um esquema em andamento que envolvia induzir investidores a enviar fundos de carteiras Binance para carteiras de terceiros desconhecidos.
Em nome da Polícia Municipal de Hyderabad, Addl. O comissário Shikha Goel pediu aos cidadãos indianos que investissem em criptomoedas apenas por meio de jogadores de renome e de longa data neste campo
Cryptour prometia valorização de 500% a cada dólar norte-americano investido no token nos primeiros seis meses, e de 3.500% em doze meses após suposta listagem na Binance.
Relatório preliminar de 2021 da empresa de rastreamento de dados Chainalysys mostra que o crescimento de golpes e fraudes envolvendo criptomoedas colocam-se como uma ameaça significativa à confiança dos investidores.
Após mais de 100 dia na prisão e três pedidos de habeas corpus negados, Glaidson dos Santos escreve carta em tom de desabafo se dirigindo aos clientes da empresa lamentando estar impossibilitado de pagá-los.
O ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes negou liberdade a Gladson dos Santos, Faraó dos Bitcoins responsável pela GAS Consultoria.
De acordo com cálculos da Tenable, em um subconjunto de golpes do YouTube Live mapeados apenas no último mês, golpistas roubaram cerca de US$ 8,9 milhões em criptomoedas
Cenário macroeconômico de inflação, desemprego e baixo crescimento faz com que as criptomoedas tornem-se um investimento atrativo, favorecendo crimes cibernéticos e golpes de pirâmide financeira, afirma analista da Kaspersky.
À medida que o mercado DeFi cresceu 1.700% de um ano para cá e o valor total bloqueado em protocolos de finanças descentralizadas chegou a US$ 247 bilhões, montante desviado em crimes e fraudes aumentou 600%.
O ex-pastor Nei Carlos dos Santos movimentou R$ 67,2 milhões em negócios ligados à empresa de Glaidson Acácio dos Santos.
Dona da CointradeCX, Eliane Medeiros de Lima seria responsável por remeter para o exterior parte dos fundos captados pela empresa de Glaidson Acácio dos Santos , apontou o relatório final da Operação Kryptos.
Battle Fish, um projeto que foi rotulado como fraude, usou o furor dos jogos NFT para enganar alguns milhares de investidores.
Investigações concluíram que a GAS Consultoria era uma organização criminosa que cometeu crimes contra o sistema financeiro e de gestão fraudulenta.
Protocolos DeFi foram são os maiores responsáveis pelas perdas decorrentes de crimes financeiros na indústria de criptomoedas, afirma relatório recém publicado pela Ciphertrace.
O Bitcoin.org já foi vítima de um ataque DDoS em julho, com hackers exigindo um resgate de Bitcoin.