Nova York proíbe permanentemente o fundador da Celsius, Mashinsky, em acordo de fraude de US$ 35 milhões

O ex-CEO da Celsius, Alex Mashinsky, foi permanentemente proibido de atuar nos setores de criptomoedas, valores mobiliários e commodities sob um acordo com a procuradora-geral de Nova York, Letitia James, que inclui pagamentos condicionais de até US$ 35 milhões.

O acordo de Nova York, anunciado na sexta-feira, encerra uma ação civil de 2023 que acusava Mashinsky de induzir centenas de milhares de investidores ao erro sobre a segurança da Celsius antes de seu colapso em 2022.

Nos termos do acordo, Mashinsky deverá pagar US$ 25 milhões a Nova York se não abrir mão de outros US$ 10 milhões em ganhos ilícitos em favor do governo federal, além dos ativos já confiscados, e outros US$ 10 milhões se não cumprir integralmente sua sentença de prisão.

Mashinsky cumpre uma sentença federal de 12 anos de prisão por fraude e foi condenado separadamente a abrir mão de mais de US$ 48 milhões. A sentença federal decorre de sua confissão de culpa em dezembro de 2024 por fraude envolvendo valores mobiliários e commodities.

“Alex Mashinsky prometeu aos nova-iorquinos que sua empresa era um lugar seguro para investir suas economias conquistadas com muito esforço, apenas para deixá-los sem dinheiro quando seus investimentos arriscados desmoronaram”, disse James no anúncio de sexta-feira.

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Celsius prometia altos rendimentos antes do colapso

Segundo a ação judicial de 2023, Mashinsky promovia a Celsius como uma alternativa mais segura aos bancos, oferecendo rendimentos de até 17% enquanto supostamente ocultava investimentos arriscados e perdas crescentes.

No início de 2022, a Celsius havia atraído aproximadamente US$ 20 bilhões em ativos digitais, mas enfrentava dificuldades para gerar receita suficiente para sustentar os retornos prometidos, o que levou a investimentos cada vez mais arriscados, segundo a CFTC.

Acusações de fraude da CFTC contra Alex Mashinsky e a Celsius Network em julho de 2023. Fonte: CFTC

A Celsius congelou os saques dos clientes em junho de 2022 e entrou com pedido de falência no mês seguinte, revelando um déficit de mais de US$ 1 bilhão entre seus ativos e passivos.

Até agosto de 2026, mais de US$ 3,4 bilhões haviam sido distribuídos aos credores da Celsius por meio dos processos de falência, segundo o gabinete da procuradora-geral de Nova York.

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Acordos federais anteriores e desafios jurídicos

O acordo de Nova York segue acordos separados com reguladores federais no início deste ano. Em junho, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proibiu permanentemente Mashinsky de negociar e de se registrar na agência. Um acordo de abril com a Federal Trade Commission já o havia proibido de trabalhar com cripto e finanças e exigido um pagamento de US$ 10 milhões, juntamente com uma sentença de US$ 4,72 bilhões em grande parte suspensa.

A Securities and Exchange Commission (SEC) também chegou a um acordo em princípio com Mashinsky em setembro para resolver sua ação civil separada, que um juiz federal extinguiu sem prejuízo em 29 de setembro, enquanto aguardava a finalização do acordo.

Desde maio, Mashinsky tenta anular sua condenação e sentença federais, representando a si mesmo no processo. Os promotores federais se opuseram à sua petição em agosto, classificando seus argumentos como “sem mérito”.

Um juiz negou seu pedido de produção de provas, e uma ordem de 5 de outubro manteve essa decisão inalterada. Mashinsky tem até 11 de dezembro para responder à oposição do governo à sua petição.

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