Notícias
As apreensões e bloqueios ao longo de três meses foram realizados pela Scam Center Strike Force do Distrito de Colúmbia, criada pela procuradora dos EUA Jeanine Pirro em novembro.
Notícias sobre crimes
Crimes cometidos dentro de criptomoedas e esferas relacionadas são geralmente definidos como crimes de criptomoedas. O status legal das moedas digitais não é claro o suficiente e os governos em todo o mundo estão procurando uma maneira de regular as operações na criptosfera. É por isso que a maioria dos crimes não podem ser previstos ou punidos adequadamente. O crime cripto mais comum até o final de 2017 tem sido em relação às Ofertas Iniciais de Moedas (ICO, Initial Coin Offerings), que foram conduzidas por fraudes e roubando dinheiro de carteiras eletrônicas e depósitos por meio de hacking ou informações obtidas fraudulentamente. Além disso, o dinheiro de muitos usuários foi roubado ao realizar trocas não verificadas e fazer transações por meio de serviços suspeitos. Além disso, as pessoas perderam dinheiro ao entrar em pirâmides financeiras de criptomoedas.
- Notícias
A polícia francesa prendeu três suspeitos após uma invasão que teve como alvo um executivo da Binance França, informou a RTL. A Binance confirmou uma invasão domiciliar envolvendo um funcionário.
- NotíciasE-mails divulgados pelo DOJ dos EUA sugerem que Epstein investiu US$ 3,2 milhões na Coinbase em 2014
Jeffrey Epstein pode ter feito um investimento de US$ 3,2 milhões na Coinbase em 2014 e vendido parte dele por US$ 15 milhões em 2018, segundo o mais recente lote de e-mails divulgados.
- Brasil
Travada no Congresso, PEC da Segurança Pública busca atualizar a legislação brasileira para aprimorar combate ao crime organizado, incluindo, entre outras coisas, as criptomoedas no rol dos esquemas de lavagem de dinheiro.
- Notícias
O desenvolvedor do Tornado Cash foi considerado culpado por operar um negócio de transmissão sem licença em agosto e ainda pode ser julgado novamente por duas acusações nas quais o júri não chegou a um veredicto.
- Notícias
O presidente dos EUA teria dito que não pretende perdoar o ex-CEO da FTX e defendeu as conexões de sua família com a indústria cripto.
- Notícias
A ex-CEO da Alameda Research, alvo de intenso escrutínio público por seu papel no colapso da FTX e por sua associação com Sam Bankman-Fried, será libertada em janeiro.
- Notícias
Keonne Rodriguez afirmou nas redes sociais que se apresentará à prisão na sexta-feira para começar a cumprir sentença de cinco anos por operar um serviço ilegal de transferência de dinheiro.
- Investigation
Relatório global revela concentração recorde de grandes ataques, avanço de golpes contra carteiras pessoais e novas táticas de lavagem de recursos por hackers ligados à Coreia do Norte
- Notícias
Um investidor enviou voluntariamente seu fundo de aposentadoria em Bitcoin, conquistado com muito esforço, a um golpista, perdendo todo o valor após cair em um golpe de pig butchering, apesar de alertas repetidos.
- Notícias
Carteiras ligadas à Silk Road ainda detêm cerca de US$ 38,4 milhões em BTC, com milhões potencialmente em outras carteiras ainda não apreendidas.
- Notícias
O cofundador da Terraform Labs pode enfrentar até 40 anos de prisão na Coreia do Sul, mas um juiz questionou se o país ignoraria sua sentença nos EUA.
- Notícias
A Binance suspendeu um funcionário e alertou as autoridades após uma investigação interna constatar que ele teria usado informação privilegiada para publicar uma postagem a partir de uma conta oficial.
- Notícias
Uma recomendação de sentença afirmou que Do Kwon causou mais perdas do que Sam Bankman-Fried, Alex Mashinsky e Karl Sebastian Greenwood juntos.
- Notícias
Já condenado por uma acusação criminal e enfrentando um possível novo julgamento por outras duas, o futuro do cofundador do Tornado Cash permanece incerto.