FinCEN vincula US$ 13 bilhões em golpes com criptomoedas a operações fora dos EUA

Uma análise da Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), do Departamento do Tesouro dos EUA, identificou US$ 12,7 bilhões em transações com criptomoedas “realizadas por centros de golpes no exterior”.

Segundo um relatório da FinCEN divulgado na quinta-feira, uma análise de mais de 33.000 relatórios apresentados entre setembro de 2023 e dezembro de 2025 sobre suspeitas de golpes com criptomoedas revelou cerca de US$ 13 bilhões em transações financeiras. Os golpes baseados em ativos digitais incluíam casos de “abate do porco”, golpes românticos e “esquemas de confiança com criptomoedas”, nos quais uma vítima é manipulada a investir em criptomoedas com falsas promessas de grandes retornos.

“Os golpes de investimento em ativos digitais representam hoje uma das ameaças mais significativas de fraude contra os americanos”, disse Gene Lange, que exerce as funções de subsecretário de Terrorismo e Inteligência Financeira. 

A FinCEN informou que os golpes eram em grande parte ações de “organizações criminosas transnacionais” sediadas em complexos no Sudeste Asiático. 

Legisladores de alguns dos países afetados vêm tentando combater os “centros de golpes”. O Parlamento de Mianmar aprovou uma legislação em julho que poderia impor prisão perpétua a operadores que usassem violência, tortura e prisão ou detenção ilegal para forçar pessoas a participar, enquanto legisladores do Camboja propuseram uma lei semelhante em abril, que incluía a possibilidade de pena de prisão.

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