Notícias
BuzzFeed publica dados sobre transações financeiras de banco que recebeu R$ 81 milhões de golpe com investimentos
FinCEN News
The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
- Notícias
Os documentos vazados mostram que muitos bancos estão 'possibilitando' a lavagem de dinheiro.
- Notícias
Diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA diz que procedimentos KYC são para o bem da indústria cripto
- Notícias
A Associação Libra nomeou o ex-chefe do FinCEN e OFAC, Robert Werner, como seu advogado principal.
- Notícias
O congressista dos EUA introduziu a Lei de Criptomoedas de 2020, esperando finalmente estabelecer a lei sobre quais reguladores lidam com quais ativos digitais.
- Acompanhamento
O governo Trump propõe um aumento na capacidade do Tesouro de policiar o espaço de criptomoedas
- Notícias
O vice-diretor da Rede de Repressão de Crimes Financeiros dos EUA diz que o setor de criptomoeda não deve permitir um "retrocesso" na prevenção à lavagem de dinheiro.
- Notícias
O grupo de trabalho de conformidade da Monero conclui que a regra de fundos de viagens do FinCEN não se aplica a ativos e criptomoedas subjacentes, como o XMR.
- Notícias
O diretor da FinCEN diz que a indústria de criptomoedas adotou as diretrizes de relatórios da agência e as está internalizando em seus próprios relatórios e operações.
- Notícias
O diretor da FinCEN, Kenneth Blanco, disse que as leis contra lavagem de dinheiro serão rigorosamente aplicadas no mundo das criptomoedas.
- Notícias
Diretor da FinCEN Kenneth Blanco diz que a agência espera que as empresas de tecnologia financeira que fornecem serviços anônimos cumpram as normas de combate à lavagem de dinheiro.
- Notícias
Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou um projeto de lei que pede ao diretor do FinCEN que estude blockchain em sua luta contra crimes financeiros.
- Notícias
O diretor do FinCEN, Kenneth Blanco, pediu aos cassinos que sigam as diretrizes da agência em relação à atividade suspeita de conversões criptomoedas
- Notícias
A plataforma de tokens de segurança TokenSoft lançou oficialmente o suporte Know Your Business para cumprir os novos regulamentos recentemente introduzidos pela FinCEN
- Notícias
Casa dos Representantes pergunta ao diretor do FinCEN, Kenneth Blanco, sobre o uso potencial do Libra em atividades ilegais