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O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
FinCEN News
The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.
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Michael Mosier substituirá Kenneth Blanco como diretor interino da agência governamental dos EUA.
- NotíciasCom a confirmação de Yellen, o Tesouro segue em frente com a regra de monitoramento das criptomoedas
O Tesouro abriu novamente o período de comentários sobre a lei que exige que exchanges identifiquem a identidade das carteiras auto custodiadas.
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O presidente Joe Biden congelou todos os processos regulatórios, incluindo as regras propostas do FinCEN prejudiciais à indústria de criptomoedas.
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Esta é uma grande vitória para a indústria das criptomoedas. Foi unânime a oposição a nova regra anti-lavagem de dinheiro que muitos consideraram apressada e draconiana.
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A empresa de capital de risco questionou os reguladores dos EUA sobre o mais recente movimento contra as criptomoedas.
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Apesar dos esforços do Tesouro dos EUA para evitar o escrutínio, a comunidade cripto respondeu em peso
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A nota de décima primeira hora anuncia a intenção de propor uma mudança nos regulamentos de contas bancárias e financeiras estrangeiras.
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A Coinbase é a última empresa a publicar suas preocupações em relação à proposta do Tesouro dos EUA sobre carteiras cripto.
- Opinião de especialista
Tal regulamentação por imposição realmente corre o risco de sufocar inovações importantes e valiosas no espaço cripto.
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A equipe de Biden espera que Janet Yellen conduza a política econômica do próximo governo, que terá de navegar pelos destroços deixados na esteira do coronavírus.
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“Esta proposta, se aprovada, seria uma invasão de privacidade.”
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Enquanto todos esperam por mais regulação KYC e AML, muitos querem para manter as carteiras não hospedadas livres do controle estatal.