O líder do cibercrime Malone Lam se declara culpado por conspiração para roubar US$ 245 milhões em criptomoedas

O cidadão singapuriano Malone Lam se declarou culpado de participar de uma conspiração de extorsão que, segundo promotores dos EUA, usou engenharia social e invasões residenciais para roubar e lavar mais de US$ 245 milhões em criptomoedas.

Na terça-feira, o Departamento de Justiça dos EUA disse que Lam organizou a operação internacional, identificou possíveis vítimas e coordenou outros conspiradores. A organização foi formada por meio de conexões em plataformas de jogos online e operou desde, no máximo, outubro de 2023 até pelo menos maio de 2025, segundo documentos judiciais.

A confissão estabelece a responsabilidade criminal quase dois anos depois de Lam ser acusado pelo roubo de mais de 4.100 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 230 na época, de um residente de Washington, DC. 

Lam se declarou culpado perante a juíza distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly de uma acusação de participação em uma conspiração sob a Lei de Organizações Influenciadas e Corruptas pelo Crime Organizado (RICO). A juíza marcou uma audiência de acompanhamento para 8 de dezembro, mas o Departamento de Justiça não anunciou uma data para a sentença.

De um roubo de 4.100 Bitcoins a um caso sob a RICO

Inicialmente, os promotores acusaram Lam e Jeandiel Serrano de obterem fraudulentamente mais de 4.100 Bitcoins de uma única vítima em 18 de agosto de 2024. 

Em 2024, o investigador de blockchain ZachXBT identificou a vítima como um credor da Genesis. Os invasores supostamente se passaram por funcionários do suporte do Google para comprometer as contas da vítima antes de se passarem pelo suporte da Gemini, persuadindo a vítima a redefinir a autenticação de dois fatores e usar um software de compartilhamento de tela que expôs as chaves privadas.

Lam e Serrano foram presos em 18 de setembro de 2024, e os promotores divulgaram a acusação no dia seguinte. Os promotores alegaram que a dupla lavou os recursos por meio de mixers de criptomoedas, exchanges, carteiras de passagem e redes privadas virtuais. 

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Em 15 de maio de 2025, os promotores anunciaram uma acusação substitutiva que indiciava 12 réus adicionais e ampliava o caso para uma suposta conspiração sob a RICO envolvendo mais de US$ 263 milhões em roubos de criptomoedas. Ela incluía um roubo separado de US$ 14 milhões em julho de 2024 e uma suposta invasão residencial com o objetivo de obter uma carteira de hardware. 

Os promotores também alegaram que Lam continuou dirigindo associados enquanto estava detido preventivamente, inclusive providenciando a entrega de itens de luxo à namorada. Supostamente, os membros do grupo gastaram os fundos roubados em jatos particulares, imóveis para aluguel, relógios e pelo menos 28 carros exóticos, enquanto as contas de boates chegavam a US$ 500.000 por noite. 

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