EUA pedem arquivamento de caso de fraude da BitClub Network que lesou investidores em US$ 722 milhões

O Departamento de Justiça dos EUA estaria se mobilizando para retirar as acusações contra o fundador da BitClub Network, uma suposta plataforma de mineração de criptomoedas que teria lesado investidores em US$ 722 milhões entre 2014 e 2019.

Um documento judicial mostra que os advogados de Matthew Goettsche escreveram à juíza Claire Cecchi, do tribunal distrital de Nova Jersey, na quarta-feira, afirmando que as partes "chegaram a um acordo de princípio" para resolver as acusações pendentes, "mas precisam de tempo para finalizar os termos".

Carta dos advogados de Goettsche à juíza Claire Cecchi, do Tribunal Distrital de Nova Jersey. Fonte: Bloomberg Law

O pedido foi feito depois que o gabinete do vice-procurador-geral em Washington teria ordenado ao gabinete do procurador-geral de Nova Jersey que arquivasse o caso contra Goettsche com prejuízo, de acordo com uma reportagem da Bloomberg Law publicada na sexta-feira, citando duas fontes familiarizadas com o assunto. 

Goettsche foi indiciado em dezembro de 2019 e deveria ir a julgamento em outubro por conspiração para cometer fraude eletrônica e venda de títulos não registrados. Uma reversão dessa decisão representaria uma das mudanças mais notáveis ​​na história da aplicação da lei em relação às criptomoedas nos EUA, especialmente considerando que três de seus ex-colegas, Silviu Balaci, Joseph Abel e Gordon Beckstead, se declararam culpados por seu envolvimento no esquema.

A possível reversão decorre de um memorando de abril de 2025 do vice-procurador-geral Todd Blanche, que orientou o Departamento de Justiça a encerrar sua estratégia de "regulação por meio de processos" contra o setor de ativos digitais.

O Cointelegraph entrou em contato com o Departamento de Justiça dos EUA para obter um comentário, mas não recebeu uma resposta imediata.

A BitClub operou de abril de 2014 a dezembro de 2019, alegando ser um pool de mineração de Bitcoin onde os investidores podiam comprar ações e obter rendimentos passivos. A BitClub supostamente falsificou valores de ganhos para os investidores e fabricou dados de mineração para atrair mais investidores para o esquema.

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Documentos judiciais anteriores mostram que Goettsche certa vez descreveu seu modelo como algo construído "nas costas de idiotas".

O Departamento de Justiça continua a processar golpistas

Em abril, Evan Tageman, da Califórnia, foi condenado a 70 meses de prisão por seu envolvimento em uma organização criminosa que roubou cerca de US$ 263 milhões em criptomoedas de vítimas por meio de golpes de engenharia social e roubo. 

Em abril, o Departamento de Justiça também congelou mais de US$ 700 milhões em criptomoedas ligadas a golpistas de investimento que visavam americanos, enquanto em fevereiro, apreendeu quase US$ 580 milhões em criptomoedas vinculadas a um grupo criminoso que operava no Sudeste Asiático.

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