SEC dos EUA e CFTC acusam Goliath Ventures de operar esquema Ponzi de US$ 400 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) entraram com ações civis separadas na terça-feira contra a Goliath Ventures e seu fundador, Christopher Delgado, por um suposto esquema Ponzi com criptomoedas que arrecadou cerca de US$ 400 milhões. 

A SEC afirmou que a Goliath arrecadou pelo menos US$ 425 milhões de mais de 1.300 investidores por meio de uma oferta de valores mobiliários não registrada. Os investidores foram informados de que seu dinheiro seria aplicado em fundos de liquidez de criptomoedas, mas a agência alegou que nenhum dos fundos ou criptoativos foi investido nesses fundos e que Delgado desviou pelo menos US$ 51 milhões para uso pessoal. 

Em uma ação separada, a CFTC afirmou que cerca de 1.600 clientes contribuíram com pelo menos US$ 397 milhões depois que a Goliath solicitou fundos para negociação de criptomoedas em Bitcoin e Ether.

Delgado concordou em resolver o processo civil movido pela SEC, enquanto a CFTC busca, separadamente, restituição, penalidades e proibições de negociação no mercado.

Delgado já havia se declarado culpado em 30 de junho por conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. O Departamento de Justiça dos EUA afirmou na época que pelo menos US$ 400 milhões foram pagos à Goliath e que Delgado admitiu ter causado prejuízos de pelo menos US$ 250 milhões a investidores. Ele também concordou em perder propriedades, veículos, bens de luxo, contas bancárias e contas de criptomoedas rastreáveis ​​ao esquema. 

Delgado concorda em resolver caso da SEC 

Segundo a SEC, a Goliath prometia retornos mensais de 3% a 10%, gerados pelas taxas pagas pelos traders que utilizavam seus pools de liquidez, garantindo ao mesmo tempo o capital investido. A denúncia alega que a empresa, em vez disso, utilizou fundos e criptoativos de investidores novos e antigos para pagar investidores anteriores e falsificou saldos de contas e métricas de desempenho. 

A SEC afirmou que a Goliath pagava comissões a agentes de vendas que recrutavam investidores. Em novembro de 2025, a empresa não conseguia mais captar recursos com rapidez suficiente para cumprir suas obrigações, interrompeu a distribuição mensal de lucros e faliu, segundo a agência. 

Delgado concordou com um acordo dividido em duas partes, sujeito à aprovação do tribunal, que o impediria permanentemente de violar as disposições da lei de valores mobiliários citadas na queixa. Ele também ficaria proibido de participar de transações com valores mobiliários, exceto por certas transações em suas contas pessoais, e de atuar como corretor ou distribuidor, ou de se associar a um.

O tribunal determinará o valor da restituição, os juros pré-julgamento e a multa civil.