Fundador da EminiFX deverá pagar US$ 228 milhões em decisão sobre esquema Ponzi

Um juiz federal em Nova York ordenou que Eddy Alexandre, fundador da plataforma de criptomoedas colapsada EminiFX, pague mais de US$ 228 milhões em restituição após considerar a empresa um esquema Ponzi que fraudou dezenas de milhares de investidores.

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) obteve um julgamento sumário contra Alexandre e a EminiFX, com a juíza distrital dos EUA Valerie Caproni responsabilizando ambos solidariamente por mais de US$ 228 milhões em restituição e outros US$ 15 milhões em devolução de lucros ilícitos, segundo um processo judicial de terça-feira.

“Os réus Alexandre e EminiFX são conjunta e solidariamente responsáveis por pagar restituição no valor total de US$ 228.576.962”, decidiu o tribunal. “O réu Alexandre é responsável por pagar devolução de lucros ilícitos no valor de US$ 15.049.500.”

A decisão ocorre mais de três anos após Alexandre ter sido inicialmente acusado e mais de um ano depois de ele ter se declarado culpado em um processo criminal paralelo.

Imagem da decisão judicial. Fonte: CourtListener

EminiFX levantou US$ 262 milhões com falsas promessas de negociação automatizada

A EminiFX foi lançada em 2021 e rapidamente atraiu mais de 25.000 investidores, arrecadando mais de US$ 262 milhões em apenas oito meses. A empresa prometia retornos semanais de 5% a 9,99% por meio de uma chamada “Conta Assistida por Robo-Advisor”, que supostamente utilizava estratégias automatizadas de negociação em criptomoedas e mercados de câmbio.

Na realidade, documentos judiciais mostram que a plataforma acumulou perdas líquidas de pelo menos US$ 49 milhões e nunca utilizou a tecnologia que anunciava.

De acordo com os investigadores, Alexandre desviou pelo menos US$ 15 milhões para uso pessoal, pagando faturas de cartão de crédito, carros de luxo e saques em dinheiro. Enquanto isso, os saques dos investidores eram pagos com fundos misturados de novos participantes.

Tribunal condena fundador da EminiFX a nove anos de prisão

A queda de Alexandre começou em maio de 2022, quando promotores e a CFTC abriram ações paralelas. No caso criminal, ele admitiu fraude com commodities e foi condenado a nove anos de prisão, além de uma ordem de restituição de US$ 213 milhões.

O caso civil, agora concluído com a decisão de Caproni, acrescenta uma ordem paralela de restituição e devolução de lucros, embora quaisquer pagamentos de restituição “compensem sua obrigação de devolução de lucros”, segundo a decisão judicial.

O administrador judicial nomeado pelo tribunal, que supervisiona a recuperação e distribuição de ativos desde 2022, começou a pagar os fundos recuperados às vítimas no início deste ano, após a aprovação de um plano de distribuição em janeiro.

As perdas com hacks, golpes e explorações envolvendo criptomoedas chegaram a US$ 2,47 bilhões no primeiro semestre de 2025, segundo a CertiK. Enquanto o segundo trimestre registrou US$ 800 milhões perdidos em 144 incidentes, uma queda de 52% no valor e 59 ataques a menos em comparação com o primeiro trimestre, o total do ano até agora já é quase 3% maior que em 2024.