SEC dos EUA acusa Mining Automatic de fraude em suposto esquema de mineração de US$ 22 milhões

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) processou a empresa de investimentos em mineração de criptomoedas Mining Automatic e seu fundador, Zan Shaikh, alegando que eles arrecadaram US$ 22 milhões de investidores, mas gastaram apenas cerca de 13% dos fundos em operações de mineração.

A Mining Automatic era operada pela Bright Vision Distribution LLC, sediada em Massachusetts, que, segundo a SEC, angariou fundos de mais de 380 investidores entre junho de 2023 e maio de 2025.

A empresa supostamente prometia retornos mensais garantidos da mineração de criptoativos, apesar de operar um negócio que não conseguia gerar os pagamentos anunciados. A SEC afirmou que o dinheiro dos investidores foi usado para marketing, despesas pessoais e empreendimentos não relacionados.

Segundo a denúncia, a operação gerou cerca de US$ 1,1 milhão com a mineração, enquanto pagou aos investidores aproximadamente US$ 1,8 milhão em supostos retornos. A SEC alegou que o déficit significava que alguns pagamentos foram financiados com dinheiro de outros investidores, conferindo ao esquema "algumas das características de um esquema Ponzi".

A Mining Automatic também teria gasto cerca de US$ 7 milhões em publicidade para atrair novos investidores, enquanto Shaikh usou os fundos dos investidores para imóveis, veículos, entretenimento e transferências para suas contas bancárias pessoais.

A Mining Automatic parou de pagar os investidores em março de 2025, e a SEC afirmou que nenhum deles recuperou o investimento inicial. Mais de US$ 20 milhões em capital principal permanecem em aberto, de acordo com a denúncia.

A SEC busca o ressarcimento dos lucros ilícitos, penalidades civis e medidas cautelares permanentes, além de ordens que impeçam Shaikh de vender títulos ou atuar como executivo ou diretor de uma empresa de capital aberto.

Denúncia da SEC contra a Mining Automatic. Fonte: SEC

A SEC muda o foco das criptomoedas para a regulamentação

O processo surge num momento em que a SEC tem dado cada vez mais ênfase ao desenvolvimento de regras mais claras para ativos digitais sob a presidência de Paul Atkins. Em junho, a agência publicou seu Plano Estratégico 2026-2030 , identificando a tecnologia blockchain, a tokenização e a infraestrutura do mercado de criptomoedas como prioridades de longo prazo, ao mesmo tempo que reafirma seu mandato de proteção ao investidor.

Em julho, a SEC ampliou essa abordagem com sua agenda de regulamentação para 2026 , propondo novas regras para corretoras de criptomoedas, ativos digitais negociados em bolsas de valores nacionais e sistemas alternativos de negociação, além de possíveis isenções e proteções para determinadas ofertas de ativos digitais.

A pressão regulatória coincide com os esforços do Congresso para reformular a supervisão das criptomoedas nos EUA por meio da Lei de Clareza do Mercado de Ativos Digitais (Digital Asset Market Clarity Act), que, se aprovada, esclareceria os respectivos papéis da SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA) e da CFTC (Comissão de Negociação de Futuros de Commodities). Espera-se que o projeto de lei seja votado em uma votação crucial no Senado antes do recesso parlamentar de agosto.