EUA buscam confisco de US$ 61 milhões em USDT supostamente ligado a vendas sancionadas de petróleo iraniano

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) busca o confisco de mais de US$ 61 milhões em USDT, a stablecoin da Tether, alegando que os fundos vieram de vendas no mercado clandestino de petróleo iraniano sancionado e seriam destinados ao financiamento do governo e das forças militares do Irã, incluindo o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC). 

Na segunda-feira, o DOJ alegou que a Blessed Trust e a Hexa Whale, ambas constituídas em Hong Kong, usaram contas da Binance para movimentar receitas de petróleo vendido a compradores na China. Uma rede de endereços relacionados teria recebido e distribuído mais de US$ 1,5 bilhão, incluindo transferências para empresas de transferência de dinheiro ligadas ao IRGC, endereços de criptomoedas e uma exchange iraniana.

Um porta-voz da Binance disse ao Cointelegraph que a Binance não permitia transações com indivíduos sancionados e continuaria cooperando com as autoridades policiais, inclusive investigando, restringindo ou congelando contas quando apropriado. O porta-voz disse que o processo não foi movido contra a exchange e não alegava irregularidades por parte da Binance. 

O processo ocorre enquanto Washington amplia a pressão financeira sobre Teerã e a guerra entre EUA e Israel e o Irã interrompe a infraestrutura energética e os embarques de petróleo em todo o Oriente Médio. Os preços do petróleo subiram na terça-feira após ataques à infraestrutura saudita e a continuidade da redução do tráfego de embarcações pelo estreito de Ormuz.

Tether congela US$ 61 milhões em USDT

De acordo com a denúncia, a Tether congelou cerca de 61,19 milhões de USDT em 10 endereços na rede Tron em 2025. O documento disse que um mandado de apreensão autoriza o FBI a assumir a custódia dos ativos fazendo a Tether destruir os tokens congelados e emitir substitutos de valor equivalente, a serem transferidos para uma carteira física controlada pelo FBI.

O Cointelegraph procurou a Tether para comentar, mas não havia recebido resposta até a publicação.

O DOJ disse que as alegações contidas na denúncia de confisco civil não haviam sido provadas. Os EUA só obteriam a propriedade permanente dos ativos se um tribunal proferisse uma decisão de confisco favorável ao governo.

A medida de aplicação da lei também ocorre após a ampliação, em agosto, pelo Tesouro dos EUA, de sua estrutura de sanções contra o Irã para abranger o setor de ativos digitais do país. A medida permite que as autoridades dos EUA tenham como alvo indivíduos e empresas estrangeiros que operem no setor ou o apoiem.

Na ocasião, o Tesouro alegou que o corretor com sede nos Emirados Árabes Unidos Ivan Obukhov havia processado mais de US$ 100 milhões em pagamentos em criptomoedas desde 2023 para facilitar vendas de petróleo iraniano para a Força Quds do IRGC.

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Conflito com o Irã eleva os preços do petróleo 

A guerra entre os EUA e Israel e o Irã, iniciada em fevereiro, continua interrompendo os embarques de petróleo pelo Oriente Médio.

A Reuters informou na terça-feira que o oleoduto East-West da Arábia Saudita continuava fora de operação após os ataques de sexta-feira, que Riade atribuiu a combatentes apoiados pelo Irã no Iraque, enquanto forças houthis apoiadas pelo Irã lançaram ataques separados com mísseis e drones contra a Arábia Saudita na segunda-feira.

No momento da redação, dados de mercado mostravam o petróleo Brent sendo negociado a cerca de US$ 107,59 por barril, alta de 1,81%, enquanto o West Texas Intermediate dos EUA era negociado a aproximadamente US$ 103,35, alta de 1,93%.

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