EUA acusam detento de lavar criptomoedas apreendidas da Kraken

Procuradores dos Estados Unidos acusaram um homem que cumpre pena em uma prisão federal pela suposta remoção e lavagem de cerca de US$ 290.000 em criptoativos mantidos em uma conta da Kraken sujeita a uma ordem de confisco. 

O Departamento de Justiça afirmou na quinta-feira que Rossen Iossifov, um cidadão búlgaro, conspirou em janeiro de 2024 para sacar e transferir criptomoedas que um tribunal federal havia ordenado que fossem confiscadas após sua condenação em 2021. Os promotores alegam que os ativos foram movimentados por meio de serviços ilícitos de mistura de criptomoedas e corretoras antes que os EUA pudessem tomar posse deles. 

O caso demonstra como as tentativas de movimentar criptomoedas após uma ordem de confisco podem desencadear novas acusações criminais, mesmo após a condenação inicial.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste do Kentucky afirmou que a criptomoeda estava depositada em uma conta registrada em nome de Iossifov na Kraken e que havia sido bloqueada durante a investigação. O comunicado do Departamento de Justiça não informou como a conta foi acessada nem se os fundos foram recuperados.

A lavagem de dinheiro com criptomoedas atrai maior atenção das autoridades

Iossifov já havia sido condenado por conspiração para extorsão e conspiração para lavagem de dinheiro por seu papel em uma rede de fraude em leilões online que vitimou pelo menos 900 americanos.

Os promotores afirmaram que Iossifov era proprietário e operava uma corretora de criptomoedas chamada RG Coins, que convertia lucros ilícitos em criptomoedas e dinheiro para a rede. Evidências anteriores mostraram que ele lavou quase US$ 5 milhões em criptomoedas em menos de três anos. 

O tribunal ordenou que Iossifov pagasse mais de US$ 2,6 milhões em restituição e perdesse seus criptoativos. Ele agora é acusado de remoção de bens para impedir a apreensão, cumplicidade e conspiração para lavagem de dinheiro. As acusações acarretam pena máxima de 25 anos de prisão, caso seja condenado. 

Uma acusação formal é uma alegação, e Iossifov é presumido inocente até que se prove o contrário.

As acusações surgem em um momento em que as autoridades intensificam a fiscalização da infraestrutura de criptomoedas usada para ocultar fluxos ilícitos. Na quinta-feira, a Interpol afirmou que uma carteira digital ligada a um suspeito de lavagem de dinheiro por meio de golpes românticos processou mais de US$ 122 milhões em 10 meses , usando swaps entre blockchains para movimentar os lucros de fraudes online. 

A investigação fez parte de uma operação mais ampla que envolveu 97 países e territórios. A campanha resultou em 5.811 prisões e na apreensão de US$ 293 milhões em ativos ligados a fraudes e lavagem de dinheiro.