Suspeito de lavagem de dinheiro investiu US$ 100 milhões em negócios cripto de Trump, diz NYT Segundo o New York Times, o empresário por trás da entidade Aqua 1, que adquiriu os tokens da World Liberty Financial em 2025, tem ligações com o Reino Unido e os Emirados Árabes Unidos.Turner Wright10 de ago. de 2026
Rússia fecha 9 corretoras de criptomoedas em Moscou e aponta ligação com fraudes 7 de ago. de 2026Helen Partz
GAFI faz alerta sobre uso de stablecoins por criminosos e cobra regras mais rígidas16 de jul. de 2026Yohan Yu
Esquema de lavagem com criptomoedas de US$ 390 milhões é desmantelado em operação internacional12 de jun. de 2026Martin Young
Coreia do Sul desmantela esquema de remessas de US$ 100 milhões com WeChat e cripto, diz reportagem19 de jan. de 2026Zoltan Vardai
Tudou Guarantee, ligada à Huione, encerra atividades após reembolsar US$ 130 milhões em USDT, diz a BitraceO aparente encerramento ocorre após anos de fiscalização sobre um dos maiores marketplaces de fraude do setor de criptomoedas.16 de jan. de 2026Zoltan Vardai
Suprema Corte da Coreia do Sul decide que Bitcoin mantido por exchanges pode ser apreendidoA decisão confirma que o Bitcoin mantido em contas de exchanges na Coreia do Sul é um “objeto de apreensão” nos termos da lei penal, alinhando Seul às práticas de fiscalização dos EUA e da União Europeia.9 de jan. de 2026Christina Comben
Binance permitiu que contas suspeitas movimentassem milhões após acordo de US$ 4,3 bilhões com os EUA, aponta reportagemA Binance teria permitido que uma rede de 13 contas de alto risco movimentasse US$ 1,7 bilhão em cripto, incluindo US$ 144 milhões após o acordo judicial com os EUA em 2023, segundo o Financial Times.22 de dez. de 2025Christina Comben
Investigação do ICIJ acusa Binance e OKX de permitirem lavagem de mais de US$ 600 milhões com criptomoedasA série “Lavanderia de Moedas” detalha como fundos associados a hacks, fraudes e tráfico de drogas transitaram pelas exchanges, expondo falhas de compliance mesmo após acordos com a Justiça dos EUA.19 de nov. de 2025Caio Jobim
Bancos dos EUA movimentaram US$ 312 bilhões em dinheiro sujo, mas críticos ainda culpam as criptomoedasLavadores de dinheiro chineses têm movimentado bilhões por meio de instituições financeiras dos EUA para ajudar cartéis de drogas mexicanos, mas legisladores ainda apontam o dedo para as criptomoedas.29 de ago. de 2025Martin Young
Trader de cripto aumenta 'recompensa' contra a MEXC para US$ 2,5 milhões após solicitação de KYC presencial"White Whale" elevou sua campanha de pressão nas redes sociais para US$ 2,5 milhões após afirmar que a MEXC solicitou uma verificação de KYC presencial na Malásia.27 de ago. de 2025Zoltan Vardai
Homem coreano é preso por esquema de lavagem com criptomoedas e ouro de US$ 50 milhõesA polícia tailandesa prendeu um sul-coreano acusado de ajudar uma gangue de call center a lavar mais de US$ 50 milhões em criptomoedas e transformá-las em ouro.24 de ago. de 2025Amin Haqshanas
Jornada do júri até o veredicto da Roman StormDocumentos judiciais mostraram que havia pelo menos um homem de 90 anos, e algumas pessoas tinham "definido" suas opiniões sobre as acusações criminais do cofundador do Tornado Cash.9 de ago. de 2025Turner Wright
Swaps entre cadeias movimentam US$ 21 bilhões em fundos ilícitos, alta de 200% em dois anos, aponta EllipticCriminosos de criptomoedas estão usando ferramentas de crosschain, como pontes, DEXs e trocadores de moedas para ocultar US$ 21,8 bilhões em fluxos ilícitos entre vários blockchains.16 de jul. de 2025Yohan Yu
