Money Laundering

O Grupo de Ação Financeira Internacional (GAFI) afirmou que redes criminosas estão usando stablecoins e até criando seus próprios tokens para driblar o congelamento de ativos, enquanto muitos países ainda atrasam a implementação das regras de combate à lavagem de dinheiro.

Promotores dos EUA acusaram Rossen Iossifov de lavar cerca de US$ 290 mil em criptomoedas confiscadas de uma conta da Kraken.

Onze países estiveram envolvidos na operação conjunta que desmantelou a rede de lavagem de criptomoedas AudiA6 e o ​​mercado Dark2Web.

A agência alfandegária da Coreia do Sul indiciou três suspeitos por um esquema de remessas ligado a criptomoedas de mais de US$ 100 milhões, usando WeChat Pay e Alipay, segundo a Yonhap.

O aparente encerramento ocorre após anos de fiscalização sobre um dos maiores marketplaces de fraude do setor de criptomoedas.

A decisão confirma que o Bitcoin mantido em contas de exchanges na Coreia do Sul é um “objeto de apreensão” nos termos da lei penal, alinhando Seul às práticas de fiscalização dos EUA e da União Europeia.

A Binance teria permitido que uma rede de 13 contas de alto risco movimentasse US$ 1,7 bilhão em cripto, incluindo US$ 144 milhões após o acordo judicial com os EUA em 2023, segundo o Financial Times.

A série “Lavanderia de Moedas” detalha como fundos associados a hacks, fraudes e tráfico de drogas transitaram pelas exchanges, expondo falhas de compliance mesmo após acordos com a Justiça dos EUA.

Lavadores de dinheiro chineses têm movimentado bilhões por meio de instituições financeiras dos EUA para ajudar cartéis de drogas mexicanos, mas legisladores ainda apontam o dedo para as criptomoedas.