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Money Laundering

Cofundador da Samourai Wallet é transferido após 30 dias na prisão

Ezra Reguerrahá 10 horas

A TRM Labs dobra sua avaliação para US$ 2 bilhões com expansão da Série C

9 de set. de 2026

Suspeito de lavagem de dinheiro investiu US$ 100 milhões em negócios cripto de Trump, diz NYT

10 de ago. de 2026

Rússia fecha 9 corretoras de criptomoedas em Moscou e aponta ligação com fraudes

7 de ago. de 2026

GAFI faz alerta sobre uso de stablecoins por criminosos e cobra regras mais rígidas

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10 de jul. de 2026

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Esquema de lavagem com criptomoedas de US$ 390 milhões é desmantelado em operação internacional

Onze países estiveram envolvidos na operação conjunta que desmantelou a rede de lavagem de criptomoedas AudiA6 e o mercado Dark2Web.

12 de jun. de 2026

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Coreia do Sul desmantela esquema de remessas de US$ 100 milhões com WeChat e cripto, diz reportagem

A agência alfandegária da Coreia do Sul indiciou três suspeitos por um esquema de remessas ligado a criptomoedas de mais de US$ 100 milhões, usando WeChat Pay e Alipay, segundo a Yonhap.

19 de jan. de 2026

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Tudou Guarantee, ligada à Huione, encerra atividades após reembolsar US$ 130 milhões em USDT, diz a Bitrace

O aparente encerramento ocorre após anos de fiscalização sobre um dos maiores marketplaces de fraude do setor de criptomoedas.

16 de jan. de 2026

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Suprema Corte da Coreia do Sul decide que Bitcoin mantido por exchanges pode ser apreendido

A decisão confirma que o Bitcoin mantido em contas de exchanges na Coreia do Sul é um “objeto de apreensão” nos termos da lei penal, alinhando Seul às práticas de fiscalização dos EUA e da União Europeia.

9 de jan. de 2026

Christina Comben

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Binance permitiu que contas suspeitas movimentassem milhões após acordo de US$ 4,3 bilhões com os EUA, aponta reportagem

A Binance teria permitido que uma rede de 13 contas de alto risco movimentasse US$ 1,7 bilhão em cripto, incluindo US$ 144 milhões após o acordo judicial com os EUA em 2023, segundo o Financial Times.

22 de dez. de 2025

Christina Comben

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Investigação do ICIJ acusa Binance e OKX de permitirem lavagem de mais de US$ 600 milhões com criptomoedas

A série “Lavanderia de Moedas” detalha como fundos associados a hacks, fraudes e tráfico de drogas transitaram pelas exchanges, expondo falhas de compliance mesmo após acordos com a Justiça dos EUA.

19 de nov. de 2025

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Bancos dos EUA movimentaram US$ 312 bilhões em dinheiro sujo, mas críticos ainda culpam as criptomoedas

Lavadores de dinheiro chineses têm movimentado bilhões por meio de instituições financeiras dos EUA para ajudar cartéis de drogas mexicanos, mas legisladores ainda apontam o dedo para as criptomoedas.

29 de ago. de 2025

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Trader de cripto aumenta 'recompensa' contra a MEXC para US$ 2,5 milhões após solicitação de KYC presencial

"White Whale" elevou sua campanha de pressão nas redes sociais para US$ 2,5 milhões após afirmar que a MEXC solicitou uma verificação de KYC presencial na Malásia.

27 de ago. de 2025

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Homem coreano é preso por esquema de lavagem com criptomoedas e ouro de US$ 50 milhões

A polícia tailandesa prendeu um sul-coreano acusado de ajudar uma gangue de call center a lavar mais de US$ 50 milhões em criptomoedas e transformá-las em ouro.

24 de ago. de 2025