Rússia fecha 9 corretoras de criptomoedas em Moscou e aponta ligação com fraudes

O Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB) realizou buscas em nove corretoras de criptomoedas não registradas em Moscou, devido a uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo lucros de fraudes que as autoridades ligaram a centrais telefônicas fraudulentas sediadas na Ucrânia.

Segundo um comunicado oficial divulgado na sexta-feira, a agência informou ter detido mais de 20 funcionários do Centro Internacional de Negócios de Moscou (Moscow City) como parte de uma operação que visava canais supostamente usados ​​para movimentar fundos ilícitos para o exterior por meio de criptoativos .

O FSB afirmou que as corretoras convertiam dinheiro roubado de vítimas russas de golpes telefônicos em criptomoedas e o transferiam para contas pertencentes a pessoas que, segundo a agência, seriam responsáveis ​​pela transação na Ucrânia.

A operação foi realizada em conjunto pelo FSB e pelo Ministério do Interior da Rússia. As autoridades informaram que alguns mensageiros, com idades entre 18 e 25 anos, coletavam dinheiro das vítimas e o entregavam às corretoras para conversão em criptomoedas. O FSB afirmou que jovens de regiões da Rússia foram recrutados para trabalhar nas corretoras, apesar de terem pouco conhecimento financeiro.

O Ministério do Interior iniciou uma investigação criminal sobre fraude em larga escala, crime punível com até 10 anos de prisão segundo a legislação russa. O FSB afirmou que continua a identificar vítimas e a avaliar possíveis indenizações.