Coreia do Sul desmantela esquema de remessas de US$ 100 milhões com WeChat e cripto, diz reportagem

Autoridades sul-coreanas descobriram uma operação clandestina de remessas que movimentou cerca de 150 bilhões de won (aproximadamente US$ 100 milhões a US$ 110 milhões) por meio de criptoativos, segundo reportagens da mídia local.

O Serviço de Alfândega da Coreia encaminhou três suspeitos para acusação formal, incluindo um chinês de 30 e poucos anos, por suposta violação da Lei de Transações em Câmbio, informou a Yonhap News na segunda-feira.

Nos últimos quatro anos, a operação ilícita teria lavado mais de US$ 100 milhões arrecadados via WeChat Pay e Alipay, que foram convertidos em criptomoedas por meio de exchanges no exterior e transferidos para carteiras na Coreia do Sul antes de serem convertidos novamente em moeda fiduciária.

O grupo disfarçou as transferências como despesas legítimas, incluindo custos de cirurgias plásticas e mensalidades escolares de estudantes no exterior.

Alfândega da Coreia desmantela esquema cripto

O caso está entre os maiores esquemas de remessas ilegais ligados a criptomoedas descobertos na Coreia do Sul nos últimos anos e destaca os desafios crescentes que as autoridades enfrentam para rastrear crimes financeiros transfronteiriços envolvendo criptoativos.

Em dezembro, uma mulher de 30 e poucos anos foi presa por lavar cerca de US$ 180 milhões em fundos ilícitos por meio de criptomoedas, uma das maiores operações do tipo identificadas por reguladores.

A escala do caso destaca os “desafios que os reguladores enfrentam ao tentar rastrear fluxos ilícitos de criptomoedas”, escreveu a plataforma financeira OneSafe em uma publicação de dezembro.

“O fato de ela ter entrado nesse mundo por meio de um grupo de chat mostra o quanto os criminosos se tornaram espertos, usando canais criptografados para operar fora do radar dos sistemas bancários tradicionais.”

A investigação mais recente ocorre enquanto a Coreia do Sul avança para reforçar a fiscalização de atividades financeiras relacionadas a criptomoedas.

A Comissão de Serviços Financeiros do país está preparando a expansão das regras de combate à lavagem de dinheiro ao aplicar exigências da Travel Rule a transações de 1 milhão de won (US$ 680), exigindo que exchanges coletem dados dessas transferências, informou o Cointelegraph em novembro de 2025.

A medida busca impedir que possíveis operações de lavagem de dinheiro fragmentem transações em valores abaixo de US$ 680 para evitar detecção.

Autoridades planejam finalizar o novo arcabouço no primeiro semestre de 2026 e enviar emendas legislativas à Assembleia Nacional.