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A exchange disse que era "categoricamente falso" que compartilhou dados de usuários com reguladores russos e parou de funcionar no país após a invasão da Ucrânia.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
- Análise de mercado
Os mercados de opções de Bitcoin estão precificando ainda mais em baixa, enquanto os traders de margem estão cada vez mais comprados.
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O Bitstamp agora exige que os usuários forneçam informações como nacionalidade, local de nascimento e residência fiscal, além de documentos que comprovem a origem da criptomoeda e a renda anual.
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A legislação proposta exigiria que as exchanges verificassem os dados pessoais por trás de qualquer transação.
- Análise
Executivos de criptomoedas sinalizam disposição para cumprir as sanções, mas a descentralização em si coloca criptomoedas em uma posição vulnerável.
- Análise
Com planos para um novo regulador, especialistas dizem que a UE pode adotar uma posição mais rígida em ativos digitais.
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Grewal ressalta que a lavagem de moeda fiduciária por meio de instituições financeiras tradicionais continua sendo o método mais procurado para evitar sanções.
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“É fundamental que o escopo da nova autoridade da UE inclua explicitamente criptoativos”, disse Luis Garicano, membro do Parlamento Europeu.
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O Departamento do Tesouro sugeriu que o uso crescente de arte como investimento ou ativo financeiro poderia tornar os negócios de arte de alto valor vulneráveis à lavagem de dinheiro.
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A exchange planeja verificar os nomes dos usuários e detalhes de registro de residentes para garantir que as transações de criptomoedas "não sejam usadas para atividades ilegais, como lavagem de dinheiro".
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MASAK considerou a Binance Turkey culpada de violar a Lei de Prevenção de Rendimentos de Crimes de Lavagem de Dinheiro, também conhecida como Lei LBC.
- NotíciasMinistério das finanças do Chipre recomenda ‘construção de estrutura’ para o mercado de criptomoedas
O ministério das finanças do Chipre enfatizou a necessidade de acelerar a sua capacitação para a indústria de criptomoedas.
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O metaverso e os NFTs estão na mira do Banco Popular da China, que deseja rastreá-los com ferramentas de combate à lavagem de dinheiro.
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A empresa de análise de blockchain acumulou pontos de dados em 98% dos ativos digitais do mercado.
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“Muitos operadores de BTM acham que apenas pedir um número de telefone celular é diligência suficiente para absolvê-los de seus requisitos obrigatórios de KYC”, disse um executivo da Coinsource.