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Criptomoedas crescendo para um mercado de US$ 1,6 trilhão sem regulamentação adequada é uma grande preocupação para o chefe da agência de supervisão do mercado de ações da Itália.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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A incapacidade de atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelos reguladores no Reino Unido está supostamente forçando muitas empresas de criptomoedas a saírem do país.
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Apenas cinco empresas que utilizam criptomoedas receberam o registro da FCA de AML após a autoridade ter se tornado a supervisora oficial contra a lavagem de dinheiro no mercado cripto no ano passado.
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As agências governamentais querem mais ferramentas para rastrear transações com criptomoedas suspeitas.
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A Crypto.com escolheu a ferramenta de conformidade especializada da CipherTrace para ajudá-la a cumprir os requisitos complexos da “regra de viagem” de modelagem da indústria da FATF.
- Explicado
Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas? Este guia explicado revela tudo isso.
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As obrigações de relato de crimes financeiros independem da receita anual total de uma empresa de criptomoedas.
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A Marathon planeja desviar toda a energia do hash para seu novo pool de mineração de Bitcoin em conformidade com as regulamentações.
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A Rosfinmonitoring informou ao parlamento russo que está prestando muita atenção às transações que envolvem a conversão de criptomoedas em rublos.
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Membros da indústria de Blockchain afirmam que startups de menor escala têm lutado para desenvolver parcerias com bancos locais na Coréia do Sul e, portanto, não podem se registrar de acordo com as novas exigências dos reguladores.
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Os advogados do ex-CEO da BitMEX, exchange de derivativos cripto, estão propondo a rendição voluntária de Hayes em 6 de abril, com sua possível soltura sob fiança de US$ 10 milhões.
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Regras estritas de relatórios para empresas de criptografia na Coréia do Sul devem entrar em vigor com as empresas existentes com seis meses para cumprir ou enfrentar penalidades severas.
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O custodiante da criptomoedas apoiado pelo Goldman Sachs, BitGo, adquiriu uma licença do New York Trust para operar como custodiante independente no estado.
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A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer
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Espera-se que um residente da Califórnia se declare culpado de acusações de operar uma exchange não licenciada e de lavagem de mais de US$ 13 milhões.