Use Case
À medida que os mercados de criptomoedas amadurecem e o dinheiro institucional flui para o setor, a tecnologia para detectar fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo ativos digitais se torna mais importante do que nunca.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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O operador de uma exchange de criptomoedas búlgara recebeu uma sentença de prisão de 10 anos por lavagem de dinheiro em conexão com uma organização de crimes cibernéticos do Leste Europeu.
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A controversa plataforma de negociação de derivativos de criptomoedas BitMEX afirma que toda a sua base de usuários concluiu o processo obrigatório KYC (Know Your Costumer/Conheça seu cliente)
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As principais empresas de criptomoedas dos EUA estão unidas em oposição às novas leis de AML propostas pela FinCEN, alertando que elas podem afastar os usuários de plataformas regulamentadas e sufocar a inovação.
- Opinião de especialista
Tal regulamentação por imposição realmente corre o risco de sufocar inovações importantes e valiosas no espaço cripto.
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Cerca de US$ 4 milhões em criptomoedas foram roubadas no hack do Exmo através da Poloniex, a bolsa disse que congelou várias contas.
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O Grupo de Trabalho do Presidente não disse nada de revolucionário, mas estabeleceu diretrizes com mais clareza.
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A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto
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2020 foi aparentemente o ano das carteiras de privacidade, com mais exchanges atendendo aos requisitos KYC.
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O chefe de uma importante unidade de inteligência financeira mexicana reclamou que a polícia local possui apenas um quarto da equipe necessária para impedir a lavagem de criptomoedas de cartéis.
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Bancos argumentam que Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro mas Polícia Federal está investigando sócio de banco público em mega esquema criminoso no Brasil
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Enquanto todos esperam por mais regulação KYC e AML, muitos querem para manter as carteiras não hospedadas livres do controle estatal.
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A nova tecnologia ajudará a filtrar os agentes mal-intencionados, afirma a BitMEX.
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Reguladores do país não querem mudanças na lei de lavagem de dinheiro e nem punições mais brandas para quem pratica crime usando Bitcoin
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Um cidadão ucraniano foi condenado a nove anos de prisão no que Receita norte-americana está descrevendo como o "primeiro caso Bitcoin dos Estados Unidos [com] um componente fiscal".