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Os documentos vazados mostram que muitos bancos estão 'possibilitando' a lavagem de dinheiro.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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Apelidado de 'blockchain transparente,' o novo sistema analítico da Rússia foi projetado para combater atividades ilícitas relacionadas à criptomoedas.
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A exchange japonesa Liquid anunciou oficialmente a exclusão de 27 ativos, citando precauções regulatórias.
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A grande empresa de ativos digitais BitGo anuncia suporte à API para a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira.
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O CEO da Coinbase diz que a plataforma de análise é importante para cumprir as regras AML e que apenas as moedas de privacidade podem oferecer privacidade verdadeira.
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O ex-subsecretário do Tesouro dos EUA, Sigal Mandelker, ingressou no conselho de consultores da grande empresa de análise de criptomoeda Chainalysis.
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A Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido está pedindo a todas as empresas de criptomoedas que operam no país que enviem seus pedidos até 30 de junho.
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Agora, a Fireblocks utilizará a ferramenta 'Know Your Transaction' da Chainalysis para otimizar as medidas de compliance e o combate à lavagem de dinheiro.
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Os pesquisadores dizem que 2020 está a caminho de se tornar um ano recorde para roubos, hacks e fraudes relacionados a criptomoedas.