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“Muitos operadores de BTM acham que apenas pedir um número de telefone celular é diligência suficiente para absolvê-los de seus requisitos obrigatórios de KYC”, disse um executivo da Coinsource.
Notícias AML
Anti-lavagem de dinheiro ou AML é um conjunto de regulamentos, instruções, leis e procedimentos, estabelecidos para evitar a prática de gerar renda ilegal e sua legalização através de ações especialmente projetadas. Os regulamentos da AML obrigam as empresas e instituições financeiras a examinar seus clientes por meio de procedimentos de due diligence e a comprovar a fonte legal dos ativos de um cliente. As instituições financeiras devem verificar a origem de grandes somas de dinheiro, rastrear atividades suspeitas e relatar grandes transações em dinheiro. Também é responsabilidade das instituições notificar os clientes sobre as práticas de AML e os procedimentos necessários. A AML é considerada não apenas útil para deter a própria lavagem de dinheiro, mas também para impedir atividades ilegais, descobrindo a origem desse dinheiro e ajudando a rastrear criminosos por meio do rastreamento de fluxos financeiros. Ainda assim, a AML é uma pressão sobre as empresas e pode desacelerar seu desenvolvimento.
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A exchange cripto vai limitar os serviços para usuários existentes, a menos que eles sigam os novos requisitos KYC e AML.
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A quinta maior bolsa de derivativos de criptomoeda do mundo está implementando regras KYC para melhorar a conformidade de segurança.
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O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
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Empresas de criptomoedas locais e internacionais no Reino Unido parecem incapazes de atender às demandas rigorosas estabelecidas pelos reguladores financeiros.
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Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.
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Braço cripto da Mode, Fibermode é agora uma empresa oficial de criptoativos no Reino Unido, de acordo com os regulamentos AML alterados da FCA.
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Criptomoedas crescendo para um mercado de US$ 1,6 trilhão sem regulamentação adequada é uma grande preocupação para o chefe da agência de supervisão do mercado de ações da Itália.
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A incapacidade de atender aos padrões de combate à lavagem de dinheiro estabelecidos pelos reguladores no Reino Unido está supostamente forçando muitas empresas de criptomoedas a saírem do país.
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Apenas cinco empresas que utilizam criptomoedas receberam o registro da FCA de AML após a autoridade ter se tornado a supervisora oficial contra a lavagem de dinheiro no mercado cripto no ano passado.
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As agências governamentais querem mais ferramentas para rastrear transações com criptomoedas suspeitas.
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A Crypto.com escolheu a ferramenta de conformidade especializada da CipherTrace para ajudá-la a cumprir os requisitos complexos da “regra de viagem” de modelagem da indústria da FATF.
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Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas? Este guia explicado revela tudo isso.
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As obrigações de relato de crimes financeiros independem da receita anual total de uma empresa de criptomoedas.
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A Marathon planeja desviar toda a energia do hash para seu novo pool de mineração de Bitcoin em conformidade com as regulamentações.