FATF mira centros de cripto em revisão dos controles contra lavagem de dinheiro

A Força-Tarefa de Ação Financeira (FATF) está iniciando uma revisão direcionada de jurisdições com atividade significativa de criptoativos para abordar lacunas na forma como os governos aplicam padrões globais contra a lavagem de dinheiro.

Na sexta-feira, a FATF, um órgão intergovernamental que estabelece padrões globais para combater a lavagem de dinheiro, anunciou que a revisão se concentraria principalmente em jurisdições com atividade “materialmente importante” de provedores de serviços de ativos virtuais (VASPs), levando em conta seu status de avaliação existente.

O órgão de supervisão disse que suas avaliações regulares e procedimentos de acompanhamento continuariam sendo as principais ferramentas para avaliar a conformidade.

As conclusões iniciais serão publicadas em junho de 2027, com resultados adicionais em outubro de 2027. A revisão também será acompanhada por monitoramento e relatórios mais rápidos para acompanhar o progresso na correção das deficiências.

A FATF não nomeou as jurisdições que revisaria nem disse quantas seriam incluídas. A Cointelegraph entrou em contato com o órgão de supervisão para obter mais detalhes, mas não havia recebido resposta até a publicação.

A medida vem após um relatório da FATF de julho mostrar que 83% das jurisdições pesquisadas haviam adotado legislação sobre a Regra de Viagens para criptoativos, enquanto persistiam lacunas significativas na aplicação das normas. 

O relatório constatou que 55 das 91 jurisdições com leis sobre a Regra de Viagens ainda não haviam tomado medidas de supervisão ou aplicação relacionadas à conformidade. As autoridades também tiveram dificuldades para identificar empresas de criptoativos não licenciadas e supervisionar provedores que atendem clientes locais a partir do exterior.

A Regra de Viagens exige que os provedores de serviços de criptoativos compartilhem informações sobre o remetente e o destinatário das transferências.

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