FATF News

Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empresa de inteligência cripto CipherTrace.

A Força-Tarefa de Ação Financeira, um corpo de membros de 37 jurisdições e duas organizações regionais, sinalizou o esforço inicial de Malta para atrair negócios de criptomoeda como "problemático".

Quais são as ferramentas de que os bancos e instituições financeiras precisam para identificar a lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas? Este guia explicado revela tudo isso.

A indústria de blockchain está tentando se livrar da associação negativa entre ativos digitais e crime à medida que a ameaça de supervisão regulatória adicional se aproxima.

A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer

A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto

Uma empresa de análise de blockchain pede aos provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo exchanges, que ajam agora para garantir que suas operações estejam nos conformes.

Estudo com 24 páginas orienta sobre atividades suspeitas no mercado envolvendo ativos virtuais

GAFI não parece gostar de quem busca evitar regulação, citando a Binance

A grande empresa de ativos digitais BitGo anuncia suporte à API para a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira.

A Força-Tarefa de Ação Financeira analisou a conformidade dos EUA com suas recomendações, argumentando que parte da aplicação não é específica o suficiente para criptomoeda.

A principal exchange da Coréia do Sul, Bithumb, solicitou a empresa forense de blockchain Chainalysis para monitorar transações suspeitas em sua plataforma.

Ministra das Finanças da Ucrânia diz que as autoridades poderão bloquear wallets cripto para apreender criptomoedas obtidas ilegalmente.

Ex-membros de agência reguladora se juntaram ao conselho da Shyft Network, empresa que deseja implementar soluções para a regra de viagens da FAFT.

O GAFI tem preocupações com o potencial uso do Libra na lavagem de dinheiro, caso a aguardada stablecoin do Facebook viralize.