FATF News

Estudo com 24 páginas orienta sobre atividades suspeitas no mercado envolvendo ativos virtuais

GAFI não parece gostar de quem busca evitar regulação, citando a Binance

A grande empresa de ativos digitais BitGo anuncia suporte à API para a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira.

A Força-Tarefa de Ação Financeira analisou a conformidade dos EUA com suas recomendações, argumentando que parte da aplicação não é específica o suficiente para criptomoeda.

A principal exchange da Coréia do Sul, Bithumb, solicitou a empresa forense de blockchain Chainalysis para monitorar transações suspeitas em sua plataforma.

Ministra das Finanças da Ucrânia diz que as autoridades poderão bloquear wallets cripto para apreender criptomoedas obtidas ilegalmente.

Ex-membros de agência reguladora se juntaram ao conselho da Shyft Network, empresa que deseja implementar soluções para a regra de viagens da FAFT.

O GAFI tem preocupações com o potencial uso do Libra na lavagem de dinheiro, caso a aguardada stablecoin do Facebook viralize.

A maior exchange do mundo fechou uma parceria com a Coinfirm para melhorar seu processo de compliance contra a lavagem de dinheiro

A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça divulgou orientações sobre os requisitos regulamentares para pagamentos na blockchain sob supervisão da FINMA.

15 países, incluindo membros do G7, irão desenvolver um sistema de rastreamento de transações cripto para evitar seu uso para atividades ilícitas.

Quatro exchanges sul-coreanas enfrentam problemas para renovar suas contas bancárias após a emissão de novas diretrizes da FATF, mais rigorosas.

O Secretário Executivo do GAFI esteve no Brasil e disse que é preciso tomar medidas para que as criptomoedas não sejam usadas para cometer crimes.

Líderes do G20 reafirmaram suas posições sobre as criptomoedas em uma declaração publicada depois do encontro da Cúpula do G20 em Osaka, em 29 de junho.

Força-Tarefa de Ação Financeira anunciou hoje que vai focar na expansão da regulação para manter moedas digitais longe da lavagem de dinheiro.