A França está preparando novas estruturas para evitar o anonimato no mercado cripto
FATF News
- Notícias
- Patrocinado
Uma empresa de análise de blockchain pede aos provedores de serviços de ativos virtuais, incluindo exchanges, que ajam agora para garantir que suas operações estejam nos conformes.
- Notícias
Estudo com 24 páginas orienta sobre atividades suspeitas no mercado envolvendo ativos virtuais
- Notícias
GAFI não parece gostar de quem busca evitar regulação, citando a Binance
- Notícias
A grande empresa de ativos digitais BitGo anuncia suporte à API para a Regra de Viagem da Força-Tarefa de Ação Financeira.
- Notícias
A Força-Tarefa de Ação Financeira analisou a conformidade dos EUA com suas recomendações, argumentando que parte da aplicação não é específica o suficiente para criptomoeda.
- Notícias
A principal exchange da Coréia do Sul, Bithumb, solicitou a empresa forense de blockchain Chainalysis para monitorar transações suspeitas em sua plataforma.
- Notícias
Ministra das Finanças da Ucrânia diz que as autoridades poderão bloquear wallets cripto para apreender criptomoedas obtidas ilegalmente.
- Notícias
Ex-membros de agência reguladora se juntaram ao conselho da Shyft Network, empresa que deseja implementar soluções para a regra de viagens da FAFT.
- Notícias
O GAFI tem preocupações com o potencial uso do Libra na lavagem de dinheiro, caso a aguardada stablecoin do Facebook viralize.
- Notícias
A maior exchange do mundo fechou uma parceria com a Coinfirm para melhorar seu processo de compliance contra a lavagem de dinheiro
- Notícias
A Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro da Suíça divulgou orientações sobre os requisitos regulamentares para pagamentos na blockchain sob supervisão da FINMA.
- Notícias
15 países, incluindo membros do G7, irão desenvolver um sistema de rastreamento de transações cripto para evitar seu uso para atividades ilícitas.
- Notícias
Quatro exchanges sul-coreanas enfrentam problemas para renovar suas contas bancárias após a emissão de novas diretrizes da FATF, mais rigorosas.
- Notícias
O Secretário Executivo do GAFI esteve no Brasil e disse que é preciso tomar medidas para que as criptomoedas não sejam usadas para cometer crimes.