Ucrânia quer bloquear wallets de criptomoedas usadas para fins ilícitos

As autoridades ucranianas poderão "bloquear wallets de criptomoedas" para apreender ativos obtidos ilegalmente, diz um aviso no Ministério das Finanças do país.

Oksana Markarova, ministra das Finanças da Ucrânia, disse que o Serviço de Monitoramento Financeiro do Estado da Ucrânia (SFMS) será a autoridade responsável por rastrear as fontes de origem dos fundos nas carteiras criptográficas dos cidadãos.

Autoridades farão varredura para identificar as origens e os usos dos fundos em criptomoedas

Como parte da política regulatória, o SFMS poderá não apenas descobrir a origem das criptomoedas, mas também detectar como esses fundos foram gastos, disse Markarova em uma nota de 23 de janeiro colocado no site oficial do Ministério das Finanças da Ucrânia.

Markarova, que serve como ministra das Finanças da Ucrânia desde o final de 2018, fez o anúncio em uma entrevista à publicação de empresas locais MC.today. O texto do relatório no site do Ministério das Finanças da Ucrânia é basicamente uma cópia do relatório original no MC.today hoje.

Especificamente, o SCFM alega ter acesso a um "produto analítico" que supostamente permite que os investigadores analisem as origens dos ativos de criptografia, bem como seus usos. Segundo Markarova, houve vários “casos bem-sucedidos” de investigações por meio do serviço.

Bloquear wallets cripto é possível como "resultado de investigações complexas"

Markarova elaborou que a interrupção de transações de criptografia é impossível, enquanto o bloqueio de carteiras é possível por meio de chaves privadas:

“É impossível interromper as operações agora, mas é possível bloquear carteiras criptográficas e remover ativos criptografados obtidos ilegalmente. Isso pode ser feito obtendo acesso às chaves privadas da criptografia como resultado de investigações complexas. ”

O Cointelegraph questionou SCFM sobre a capacidade de bloquear carteiras criptográficas de ucranianos, mas não recebeu uma resposta imediata. Esta matéria será atualizada caso eles respondam.

Lei contra lavagem de dinheiro foi aprovada em 2019

De acordo com o comunicado, a nova responsabilidade do SCFM fará parte de uma nova lei relacionada a criptografia que foi aprovada pelo governo ucraniano em dezembro de 2019.

Em 6 de dezembro, o Verkhovna Rada, o parlamento da Ucrânia, publicou uma versão final de uma lei de lavagem de dinheiro que tratará de ativos virtuais e provedores de serviços de ativos virtuais de acordo com as diretrizes da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI). O documento diz que as transações de criptomoeda estão entre as operações que precisam ser monitoradas pelas autoridades relevantes.

Como parte da nova lei, todas as transações de criptografia de até 30.000 hryvnia ucranianos (US $ 1.300) deverão ser acompanhadas com a identificação do Know Your Customer e informações sobre a natureza do relacionamento comercial entre o pagador e o beneficiário. Além disso, a nova lei entrará em vigor em 24 de abril de 2020.