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Em mais um desdobramento da "Operação Kryptos", a Câmara Criminal do Ministério Público Federal determinou a venda imediata dos criptoativos apreendidos na casa do dono da GAS Consultoria no dia de sua prisão.
Notícias de Golpes Bitcoin
Um golpe é uma maneira de roubar dinheiro de pessoas sob falsos pretextos. A principal característica de um golpe do Bitcoin, em comparação com outras formas de roubar dinheiro, é que ele normalmente tira proveito da confiança e da negligência das pessoas. Atualmente, o mercado de criptomoedas não é regulado o suficiente para proteger as pessoas contra golpes, e é por isso que isso é algo comum entre os usuários de moedas digitais. Como muitas pessoas tentam ganhar dinheiro investindo em novos projetos relacionados à criptomoeda, as ICOs são uma das formas mais populares de cometer fraudes. Além disso, algumas criptomoedas emergentes usam um sistema de pirâmide financeira. Por isso, para evitar fraudes, é melhor usar uma plataforma de negociação ou câmbio verificada.
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Conhecido como "corretor das celebridades", Michael de Souza Magno é apontado como operador financeiro do esquema de pirâmide financeira montado por Glaidson Acácio dos Santos.
- NotíciasProcesso contra procuradores da Lava-Jato no Rio pode esvaziar investigações sobre a GAS Consultoria
Abertura de processo administrativo disciplinar pode implicar no afastamento de procuradores envolvidos na investigação da empresa acusada de montar um esquema de pirâmide financeira com criptomoedas no litoral norte do Rio de Janeiro.
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Levantamento feito pela CVM aponta que em 2020 houve um crescimento de 75% de indícios de crimes financeiros nas denúncias recebidas pelo órgão em comparação com 2019, com destaque para esquemas baseados em promessas de investimento em Bitcoin.
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Esquema revelado por relatório do Ministério da Justiça indica que recursos investidos em criptomoedas somando R$ 1,2 bilhão foram depositados na conta pessoal de Glaidson Acácio dos Santos na "maior exchange do mundo."
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Em resposta à investigação em curso conduzida pelo Ministério Público e pela CVM, a GAS Consultoria Bitcoin divulgou uma nota negando a responsabilidade por pirâmides financeiras ou fraudes envolvendo criptomoedas.
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O advogado especialista em prevenção de fraudes, André Costa, declara que a partir de agora, com a entrada em vigor das sanções da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), as operadoras de telefonia celular poderão ser responsabilizadas por golpes de troca de SIM
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Líder da pirâmide Unick Forex pode ser julgado à revelia se não se apresentar à Justiça em 15 dias.
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Redes de apoio do presidente Jair Bolsonaro ampliam ataques a eleições com voto eletrônico no Brasil.
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A corretora de criptomoedas do suposto fraudador pediu falência em 2019 após alegar ter sido vítima de um hack.
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Fundadores da AfriCrypt negam ter fugido com bilhões em fundos de clientes, afirmando que eles se esconderam após receber ameaças de morte de "pessoas perigosas".
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Bilhões de Bitcoin desapareceram junto com os operadores da empresa de criptomoedas sul-africana AfriCrypt. É uma farsa ou um hack?
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Depois de abrir um processo relacionado ao esquema de Bitcoin contra o YouTube no ano passado, Steve Wozniak agora tem 30 dias para revisar sua reclamação.
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Justiça autoriza investigação contra a Bitcoin Loophole, que usou a imagem do apresentador do BBB para aplicar golpes; autoridades acreditam que fraude é baseada na Rússia.
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Os funcionários presos, incluindo diretores, são suspeitos de fraude.