EUA sancionam marketplace de golpes Xinbi e restringem US$ 52 milhões em cripto

[Atualização, 10 de setembro de 2026, 05:00 UTC: adicionados comentários de Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs.]

As autoridades dos Estados Unidos bloquearam mais de US$ 52 milhões em criptoativos vinculados à Xinbi Guarantee e à sua rede de fornecedores, como parte de uma operação coordenada contra o marketplace de golpes. 

Na quarta-feira, o Departamento de Justiça dos EUA disse que sua Força-Tarefa contra Centros de Golpes apreendeu duas carteiras usadas pela Xinbi para coletar pagamentos de fornecedores, contendo cerca de US$ 12 milhões. As autoridades policiais também solicitaram o bloqueio de outras 47 carteiras que, acredita-se, estejam conectadas à lavagem de dinheiro em toda a rede da Xinbi. 

O DOJ disse que o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia autorizou a apreensão dos canais do Telegram que hospedavam o marketplace em 7 de setembro. Segundo o mandado tornado público, os fornecedores usavam os canais para anunciar serviços de lavagem de dinheiro, sites personalizados de investimento fraudulento e recrutamento para complexos de golpes no Sudeste Asiático. 

A operação tem como alvo a infraestrutura financeira e de comunicação que sustenta centros de golpes em escala industrial, ampliando a repressão para além dos operadores individuais e alcançando os marketplaces e prestadores de serviços que permitem o funcionamento das redes. O DOJ atribuiu à emissora de stablecoin Tether o auxílio na investigação.

Tesouro sanciona Xinbi e fornecedores de tecnologia

Em uma ação coordenada na quarta-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA disse que seu Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) designou a Xinbi como uma organização criminosa transnacional significativa. O OFAC também sancionou a SafeW Technology, sediada em Singapura, e a Anwen Technology, sediada no Camboja, por supostamente fornecerem apoio tecnológico e financeiro à Xinbi. 

Segundo o Tesouro, a Xinbi começou a transferir suas redes de comerciantes e de lavagem de dinheiro para o aplicativo de mensagens criptografadas da SafeW por volta de junho de 2025, à medida que a fiscalização policial se intensificava. A Anwen teria desenvolvido a XinbiPay, também conhecida como NewPay, uma carteira de criptoativos e aplicativo de pagamentos usado pelo marketplace. 

“O OFAC sancionou a Xinbi por um bom motivo”, disse Ari Redbord, chefe global de políticas da TRM Labs, ao Cointelegraph. “Quando a Huione caiu, a Xinbi se tornou a principal camada de custódia e conversão em dinheiro para os complexos de golpes do Sudeste Asiático e fez isso em escala industrial, movimentando mais de US$ 36 bilhões.”

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O Tesouro disse que a Xinbi processou mais de US$ 24 bilhões em criptoativos e moeda fiduciária desde aproximadamente 2022, principalmente por meio do Sudeste Asiático. O departamento disse que sua plataforma foi usada por hackers norte-coreanos e por entidades ligadas ao Prince Group sancionado. 

As sanções bloqueiam os bens e interesses da Xinbi nos EUA e, em geral, proíbem pessoas dos EUA de realizar transações com as entidades designadas.

A ação mais recente dos EUA ocorre após sanções britânicas impostas contra a Xinbi. Em 26 de março, o governo britânico impôs sanções à Xinbi com o objetivo de cortar o acesso da plataforma às criptomoedas. Pelas sanções, os ativos no Reino Unido ligados à Xinbi serão congelados, e a plataforma será impedida de acessar as redes financeiras, comerciais e de viagens do país.

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