Tribunal indiano condena 14 pessoas à prisão perpétua em caso de extorsão de Bitcoin

Um tribunal indiano anticorrupção condenou 14 indivíduos, incluindo 11 policiais e um ex-membro da Assembleia Legislativa (MLA) do Partido Bharatiya Janata (BJP), à prisão perpétua em um caso envolvendo sequestro e extorsão de criptomoedas de um empresário de Surat em 2018.

O julgamento, proferido pelo Juiz Especial BB Jadav em Ahmedabad na sexta-feira, considerou o grupo culpado de conspiração criminosa, sequestro para resgate, detenção ilegal e agressão, de acordo com uma reportagem do The Times of India.

Entre os condenados estão o ex-superintendente de polícia do distrito de Amreli, Jagdish Patel, e a ex-deputada federal Nalin Kotadiya. Todos os 11 policiais, incluindo o ex-oficial do IPS, Patel, também foram considerados culpados, de acordo com a Lei de Prevenção à Corrupção, por má conduta de servidores públicos.

O caso gira em torno do empresário Shailesh Bhatt, que teria recuperado uma parte de seu investimento perdido do desenvolvedor da BitConnect, Dhaval Mavani, na forma de Bitcoin, depois que a empresa de US$ 900 milhões na qual ele investiu fechou.

Ex-MLA Nalin Kotadiya entre os 14 presos. Fonte: DeshGujarat

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Empresário de Surat é sequestrado por causa de Bitcoin

Ao saber que Bhatt conseguiu recuperar parte de seus investimentos, Kotadiya e oficiais superiores em Amreli supostamente orquestraram um plano para apreender as criptomoedas. Em 11 de fevereiro de 2018, Bhatt foi sequestrado e mantido ilegalmente na Fazenda Keshav, perto de Gandhinagar.

O sequestro foi liderado pelo inspetor Anant Patel, da Divisão de Crimes Locais de Amreli, e envolveu vários policiais. Bhatt teria sido espancado e coagido a admitir que havia recebido 752 Bitcoins de Mavani e guardado 176 deles com seu associado, Kirit Paladiya. O restante foi vendido por cerca de US$ 5 milhões.

Bhatt só foi libertado após concordar em transferir parte dos Bitcoins e US$ 3,6 milhões em dinheiro. Quando o acordo fracassou, o acusado forçou Bhatt a vender 34 Bitcoins da carteira de Paladiya, resultando em uma extorsão de US$ 150.000.

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Investigação desencadeia 15 prisões

Bhatt posteriormente apresentou uma queixa ao Ministério do Interior da União, o que deu início a uma investigação criminal e à prisão de 15 pessoas. A acusação, liderada pelo promotor público especial Amit Patel, apresentou 173 testemunhas durante o julgamento.

O tribunal também ordenou o confisco de ornamentos de ouro recuperados de Amreli SP Patel, que serão transferidos para a Casa da Moeda de Mumbai.

Na semana passada, autoridades tailandesas prenderam um sul-coreano acusado de ajudar uma gangue de call center a lavar criptomoedas e transformá-las em ouro no valor de mais de US$ 50 milhões.

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