Autoridades indianas apreendem US$ 190 milhões em criptomoedas vinculada ao esquema BitConnect

Autoridades indianas apreenderam quase US$ 190 milhões em criptomoedas associadas à Bitconnect em meio a uma investigação em andamento sobre o esquema global de pirâmide financeira, que fracassou em 2018.

Autoridades indianas apreenderam quase US$ 190 milhões em criptomoedas associadas à Bitconnect em meio a uma investigação em andamento sobre o esquema global de pirâmide financeira, que fracassou em 2018.

“A Diretoria de Execução (ED), Ahmedabad, apreendeu criptomoedas no valor de Rs 1.646 crore durante sua investigação sobre a fraude de criptomoeda BitConnect, na qual vários depositantes foram supostamente enganados em nome de investimentos em títulos”, disse um relatório local de 15 de fevereiro .

Autoridades indianas também apreendem outros bens

O Departamento de Defesa também apreendeu ₹ 13.50.500 (cerca de US$ 15.582), um veículo utilitário esportivo (SUV) e dispositivos eletrônicos durante batidas em Gujarat em 11 e 15 de fevereiro.

O Departamento de Defesa também apreendeu ₹ 13.50.500 (cerca de US$ 15.582), um veículo utilitário esportivo (SUV) e dispositivos eletrônicos durante batidas em Gujarat em 11 e 15 de fevereiro.

Os ativos apreendidos supostamente pertenciam a associados da Bitconnect, que supostamente foram responsáveis fraudar 4.000 investidores em 95 países perdendo cerca de US$ 2,4 bilhões. Lançada em 2016, a Bitconnect entrou em colapso apenas dois anos depois.

Os ativos apreendidos supostamente pertenciam a associados da Bitconnect, que supostamente foram responsáveis fraudar 4.000 investidores em 95 países perdendo cerca de US$ 2,4 bilhões. Lançada em 2016, a Bitconnect entrou em colapso apenas dois anos depois.

O fundador da Bitconnect, Satish Kumbhani — que foi acusado — supostamente construiu uma rede global de promotores, pagando-lhes comissões para promover o esquema Ponzi.

O fundador da Bitconnect, Satish Kumbhani — que foi acusado

— supostamente construiu uma rede global de promotores, pagando-lhes comissões para promover o esquema Ponzi.

“Durante o período de novembro de 2016 a janeiro de 2018, os acusados ​​supostamente coletaram dinheiro de investidores do mundo todo, incluindo aqueles da Índia”, disse o relatório.

“Durante o período de novembro de 2016 a janeiro de 2018, os acusados ​​supostamente coletaram dinheiro de investidores do mundo todo, incluindo aqueles da Índia”, disse o relatório.

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Algumas vítimas do esquema Ponzi tentaram resolver o problema por conta própria.

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Em agosto de 2024, o ED , que perdeu dinheiro investindo na BitConnect Coin (BCC), supostamente se uniu a cúmplices para sequestrar dois funcionários de Kumbhani, extorquindo 2.091 Bitcoin ( BTC ), 11.000 Litecoin ( LTC ) e aproximadamente US$ 1,7 milhão (145 milhões de rúpias indianas) para sua libertação.

Em agosto de 2024, o ED

, que perdeu dinheiro investindo na BitConnect Coin (BCC), supostamente se uniu a cúmplices para sequestrar dois funcionários de Kumbhani, extorquindo 2.091 Bitcoin (

), 11.000 Litecoin (

) e aproximadamente US$ 1,7 milhão (145 milhões de rúpias indianas) para sua libertação.

O ED disse que Bhatt tomou essa atitude para “recuperar seu investimento”.

O ED disse que Bhatt tomou essa atitude para “recuperar seu investimento”.

Enquanto isso, a “Operação Level Up” do FBI disse impediu a perda de US$ 285 milhões para potenciais vítimas de fraudes com criptomoedas .

Enquanto isso, a “Operação Level Up” do FBI disse impediu a perda de US$ 285 milhões

.

Revista: Cathie Wood defende preço de US$ 1,5 milhão do BTC, o cachorro de CZ e mais: Hodler's Digest de 9 a 15 de junho