Polícia de Hong Kong desmantela esquema de lavagem de dinheiro de US$ 15 milhões com uso de cripto e 500 contas bancárias

A polícia de Hong Kong prendeu 12 pessoas envolvidas em um esquema transfronteiriço de lavagem de dinheiro que utilizava criptomoedas e mais de 500 contas bancárias de laranjas para lavar HK$ 118 milhões (US$ 15 milhões), segundo veículos de notícias locais.

A quadrilha foi desmantelada em 15 de maio, resultando na prisão de nove homens e três mulheres na China continental e em Hong Kong.

Os suspeitos teriam recrutado outras pessoas para abrir contas bancárias destinadas a receber recursos provenientes de casos de fraude, que eram então convertidos em criptomoedas em lojas de exchanges cripto para lavar os fundos ilícitos, informou o Hong Kong Commercial Daily em 17 de maio.

A organização criminosa alugava uma unidade residencial no bairro de Mong Kok, em Hong Kong, onde planejava e executava suas atividades de lavagem de dinheiro. Dos US$ 15 milhões lavados, mais de US$ 1,2 milhão estavam ligados a 58 casos de fraude registrados.

Flagrante em ação

A operação ocorreu após uma vigilância policial em 15 de maio, quando dois recrutas deixaram a base do grupo em Mong Kok — um foi até um banco e o outro até um caixa eletrônico — e depois ambos seguiram para converter o dinheiro em cripto em uma loja de exchange no bairro de Tsim Sha Tsui.

A polícia prendeu os dois no local, apreendendo cerca de HK$ 770.000 (US$ 98.540) em dinheiro antes que os fundos fossem lavados. As outras 10 pessoas, com idades entre 20 e 41 anos, foram presas em seguida.

As autoridades apreenderam aproximadamente HK$ 1,05 milhão (US$ 134.370) em dinheiro, mais de 560 cartões de caixa eletrônico, diversos celulares, documentos bancários e registros relacionados a transações com criptomoedas.

O inspetor sênior Tse Ka-lun, do Departamento de Crimes Comerciais de Hong Kong, afirmou que os envolvidos frequentemente usavam contas bancárias de amigos e familiares para lavar os fundos roubados.

Hong Kong registrou um aumento de 12% nas denúncias de fraude em 2024, com as autoridades efetuando mais de 10.000 prisões relacionadas ao crime. Dessas prisões, cerca de 73% envolveram pessoas que mantinham contas bancárias de laranjas.

A operação ocorre enquanto Hong Kong continua implementando seu arcabouço regulatório para criptomoedas, com o objetivo de apoiar a inovação local, proteger os consumidores e se estabelecer como um centro de criptomoedas.

A Comissão de Valores Mobiliários e Futuros de Hong Kong introduziu novas regras para exchanges de criptoativos que oferecem serviços de staking em abril. Dois meses antes, o regulador lançou uma estrutura para melhorar o acesso ao mercado, otimizar a conformidade, expandir a oferta de produtos, fortalecer a infraestrutura cripto e promover relações com atores da indústria.