Departamento de Justiça dos EUA não investiga Dragonfly por vínculos com Tornado Cash, diz executivo

Segundo Haseeb Qureshi, cofundador e sócio-gerente da Dragonfly, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) não está investigando a Dragonfly Ventures nem seus executivos em relação ao investimento feito pela empresa de capital de risco no Tornado Cash.

Qureshi afirmou em uma postagem no X na terça-feira que o DOJ revelou durante um julgamento na segunda-feira que a Dragonfly não é alvo da investigação. “O DOJ voltou atrás”, escreveu ele, acrescentando:

“Eles declararam oficialmente no julgamento de segunda-feira de manhã que as reportagens da mídia dizendo que planejavam apresentar acusações contra a Dragonfly eram imprecisas e que nem a Dragonfly nem nenhum de seus diretores são alvos da investigação.”

Qureshi também compartilhou trechos da transcrição do julgamento, nos quais os promotores afirmaram que “houve reportagens públicas imprecisas e enganosas sobre a posição do governo em relação à Dragonfly e a alguns de seus executivos”.

Transcrição do julgamento. Fonte: Haseeb

DOJ sugere possível investigação da Dragonfly no caso Tornado Cash

Na sexta-feira, promotores do DOJ sugeriram que a agência poderia apresentar acusações contra a Dragonfly devido ao investimento feito em 2020 na PepperSec, Inc., desenvolvedora do Tornado Cash.

Em uma postagem posterior no X, Qureshi classificou a sugestão como “sem precedentes” e uma violação da política do DOJ, argumentando que especular publicamente sobre uma possível acusação contra terceiros tinha como objetivo impedir a Dragonfly de testemunhar para a defesa.

Qureshi também defendeu o apoio inicial da Dragonfly ao Tornado Cash. “Fizemos esse investimento porque acreditamos na importância de uma tecnologia de código aberto que preserve a privacidade.” Ele acrescentou que a Dragonfly buscou assessoria jurídica externa antes de investir e foi informada de que o Tornado Cash estava em conformidade.

Em 2022, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro dos EUA sancionou o Tornado Cash, alegando que ele facilitava a lavagem de dinheiro de bilhões de dólares, apoiava o cibercrime e representava uma ameaça à segurança nacional.

Essas sanções foram anuladas no início deste ano após usuários do Tornado Cash entrarem com uma ação civil contra o OFAC.

O Cointelegraph não conseguiu contato com o DOJ para confirmação.

Desenvolvedores do Tornado Cash são acusados

Os desenvolvedores do Tornado Cash, Roman Storm e Roman Semenov, foram indiciados em agosto de 2023 sob acusações de lavagem de dinheiro e violações de sanções. O julgamento de Storm começou em 14 de julho em Nova York.

No sábado, Storm fez um apelo urgente por mais US$ 1,5 milhão para cobrir os altos custos jurídicos, já que seu julgamento, de grande repercussão no setor de criptomoedas, entra na terceira semana. Storm, que já arrecadou mais de US$ 3,9 milhões da comunidade cripto, disse que os custos estão aumentando rapidamente.