Procurador dos EUA em Manhattan lidera investigação sobre a conformidade da Binance com as sanções ao Irã: Bloomberg

O Ministério Público dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York está investigando se a Binance permitiu conscientemente operações que violaram as sanções dos EUA contra o Irã, informou a Bloomberg na terça-feira, revelando novos detalhes de uma investigação do Departamento de Justiça divulgada pela primeira vez em março.

A Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em Washington, também participa da investigação, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Procurado para comentar, um porta-voz da Binance disse à Cointelegraph: “Mantemos uma política de tolerância zero para violações de sanções. Cooperamos plenamente com as autoridades policiais e continuamos comprometidos em identificar e impedir a atuação de agentes mal-intencionados”.

A declaração não esclareceu diretamente se a Binance tem conhecimento da investigação divulgada.

O Departamento de Justiça dos EUA se recusou a comentar.

Uma investigação não estabelece a ocorrência de irregularidades e pode ser encerrada sem a apresentação de acusações.

Em março, o Wall Street Journal informou que o Departamento de Justiça dos EUA estava examinando se o Irã usou a Binance para contornar as sanções dos EUA, citando documentos da empresa e pessoas familiarizadas com o assunto. Na época, o jornal afirmou que não estava claro se o Departamento de Justiça investigava a própria Binance, seus usuários ou ambos.

Na ocasião, a Binance disse à Cointelegraph que não tinha conhecimento de nenhuma investigação do Departamento de Justiça dos EUA.

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