Procurador dos EUA em Manhattan lidera investigação sobre a conformidade da Binance com as sanções ao Irã: Bloomberg

O Escritório do Procurador dos EUA em Manhattan está investigando se a Binance permitiu conscientemente negociações que violaram as sanções dos EUA contra o Irã, informou a Bloomberg na terça-feira, apresentando novos detalhes sobre uma investigação do Departamento de Justiça noticiada pela primeira vez em março.

A Divisão Criminal do Departamento de Justiça, em Washington, também está envolvida na investigação, informou a Bloomberg, citando pessoas familiarizadas com o assunto.

Procurado para comentar, um porta-voz da Binance disse à Cointelegraph: “Mantemos uma política de tolerância zero para violações de sanções. Cooperamos plenamente com as autoridades responsáveis pela aplicação da lei e continuamos comprometidos em identificar e encerrar as atividades de agentes mal-intencionados.”

A declaração não abordou diretamente se a Binance tem conhecimento da investigação noticiada.

Uma investigação não estabelece que houve irregularidade e pode ser encerrada sem que acusações sejam apresentadas.

Em março, o Wall Street Journal informou que o DOJ examinava se o Irã usou a Binance para contornar as sanções dos EUA, citando documentos da empresa e pessoas familiarizadas com o assunto. Na ocasião, o Journal disse que não estava claro se o DOJ investigava a própria Binance, seus usuários ou ambos.

Na época, a Binance disse à Cointelegraph que não tinha conhecimento de nenhuma investigação do DOJ.

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