Notícias sobre KYC

O Conheça Seu Cliente, ou KYC na sigla em inglês, é um processo de identificação e verificação de identidades de clientes por parte das empresas. O termo é comumente usado para se referir a regulamentações governamentais contra a lavagem de dinheiro em atividades bancárias, financeiras e de mercado de ações. O KYC incorpora principalmente quatro elementos principais: política de aceitação, procedimentos de identificação, monitoramento de transações e gerenciamento de riscos. A crescente preocupação com o uso da criptomoeda para lavagem de dinheiro levou as autoridades a aplicar o KYC no mercado e nos serviços de criptomoeda. A maioria dessas plataformas terá que adotar o KYC para criptomoedas e exigir que os clientes passem pelo processo de verificação para operar em sua plataforma. O KYC tem suas vantagens, pois pode ajudar na luta contra o financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. No entanto, as complicações dentro do mercado de cripto podem retardar seu desenvolvimento.

Notícias
Membros da indústria de Blockchain afirmam que startups de menor escala têm lutado para desenvolver parcerias com bancos locais na Coréia do Sul e, portanto, nã...
Novas regras para criptomoedas sul-coreanas podem criar um mercado monopolizado
Marie Huillet
2021-03-23T11:00:00-04:00
Notícias
O custodiante da criptomoedas apoiado pelo Goldman Sachs, BitGo, adquiriu uma licença do New York Trust para operar como custodiante independente no estado.
BitGo recebe licença dos reguladores de Nova York para custodiar criptomoedas de grandes investimentos institucionais
Helen Partz
2021-03-04T16:20:00-04:00
Notícias
A Financial Action Task Force procura adaptar seus padrões de orientação para stablecoins e transações peer-to-peer
FATF atualiza orientações sobre provedores de serviços de criptomoedas e abre para consulta publica
Osato Avan-Nomayo
2021-02-26T16:29:00-04:00
Notícias
Fetch acredita que a conformidade regulatória é necessária para trazer o setor para usos do mundo real.
Fetch e Yoti unem forças para levar KYC a agentes DeFi autônomos
Andrey Shevchenko
2021-01-19T15:20:00-04:00
Use Case
À medida que os mercados de criptomoedas amadurecem e o dinheiro institucional flui para o setor, a tecnologia para detectar fraudes e lavagem de dinheiro envol...
Como um software de compliance detecta fraudes e lavagem de dinheiro envolvendo criptomoedas
Connor Sephton
2021-01-18T16:40:00-04:00
Notícias
A controversa plataforma de negociação de derivativos de criptomoedas BitMEX afirma que toda a sua base de usuários concluiu o processo obrigatório KYC (Know Yo...
Após o fiasco do KYC, BitMEX relata que 100% dos usuários são verificados
Osato Avan-Nomayo
2021-01-07T08:50:00-04:00
Notícias
Os novos on-ramps da DEX oferecerão aos usuários acesso a novos ativos, bem como melhor liquidez e segurança.
Exchange Shapeshift integra DEXes e alivia o fardo do KYC para usuários
Andrew Thurman
2021-01-06T12:00:00-04:00
Opinião de especialista
Tal regulamentação por imposição realmente corre o risco de sufocar inovações importantes e valiosas no espaço cripto.
SEC vs. Ripple: Um desenvolvimento previsível, mas indesejável
Carol Goforth
2020-12-28T10:30:00-04:00

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