Notícias sobre KYC

O Conheça Seu Cliente, ou KYC na sigla em inglês, é um processo de identificação e verificação de identidades de clientes por parte das empresas. O termo é comumente usado para se referir a regulamentações governamentais contra a lavagem de dinheiro em atividades bancárias, financeiras e de mercado de ações. O KYC incorpora principalmente quatro elementos principais: política de aceitação, procedimentos de identificação, monitoramento de transações e gerenciamento de riscos. A crescente preocupação com o uso da criptomoeda para lavagem de dinheiro levou as autoridades a aplicar o KYC no mercado e nos serviços de criptomoeda. A maioria dessas plataformas terá que adotar o KYC para criptomoedas e exigir que os clientes passem pelo processo de verificação para operar em sua plataforma. O KYC tem suas vantagens, pois pode ajudar na luta contra o financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. No entanto, as complicações dentro do mercado de cripto podem retardar seu desenvolvimento.

Notícias
Apesar da possibilidade de cumprir pena na cadeia, se declarar culpado sobre as alegações resultou na condenação de Hayes a seis meses de prisão domiciliar e do...
Arthur Hayes é condenado a 2 anos de liberdade condicional devido a problemas com lavagem de dinheiro da BitMEX
Arijit Sarkar
2022-05-22T10:50:00-04:00
Análise de mercado
Os mercados de opções de Bitcoin estão precificando ainda mais em baixa, enquanto os traders de margem estão cada vez mais comprados.
O Bitcoin está 'barato' abaixo de US$ 40.000? As métricas de derivativos do BTC estão mistas
Marcel Pechman
2022-04-18T18:00:00-04:00
Notícias
O Bitstamp agora exige que os usuários forneçam informações como nacionalidade, local de nascimento e residência fiscal, além de documentos que comprovem a orig...
Bitstamp pede aos usuários que atualizem a origem de suas criptomoedas, citando conformidade regulatória
Helen Partz
2022-04-15T16:20:00-04:00
Notícias
A legislação proposta exigiria que as exchanges verificassem os dados pessoais por trás de qualquer transação.
Parlamento da UE pode proibir transações com carteiras 'não hospedadas', alerta defensor das criptomoedas
David Attlee
2022-03-28T09:40:00-04:00
Notícias
Desde que o Yuga Labs fez parceria com as Animoca, planos para lançamento de um novo jogo blockchain no segundo trimestre de 2022 foram revelados.
Yuga Labs enfrenta reação negativa dos usuários por exigência de KYC em novo projeto
Ornella Hernández
2022-03-12T11:00:00-04:00
Notícias
A exchange planeja verificar os nomes dos usuários e detalhes de registro de residentes para garantir que as transações de criptomoedas "não sejam usadas para a...
Coinone interromperá as retiradas para carteiras externas não verificadas
Turner Wright
2021-12-30T10:30:00-04:00
Notícias
“Muitos operadores de BTM acham que apenas pedir um número de telefone celular é diligência suficiente para absolvê-los de seus requisitos obrigatórios de KYC”,...
Operadores de ATM de Bitcoin formam associação para combater a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-08-26T17:50:00-04:00
Notícias
A exchange cripto vai limitar os serviços para usuários existentes, a menos que eles sigam os novos requisitos KYC e AML.
Todos os usuários da Binance agora estão sujeitos a verificação de identidade: 'Com efeito imediato'
Arijit Sarkar
2021-08-20T09:30:00-04:00

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