Notícias sobre KYC

O Conheça Seu Cliente, ou KYC na sigla em inglês, é um processo de identificação e verificação de identidades de clientes por parte das empresas. O termo é comumente usado para se referir a regulamentações governamentais contra a lavagem de dinheiro em atividades bancárias, financeiras e de mercado de ações. O KYC incorpora principalmente quatro elementos principais: política de aceitação, procedimentos de identificação, monitoramento de transações e gerenciamento de riscos. A crescente preocupação com o uso da criptomoeda para lavagem de dinheiro levou as autoridades a aplicar o KYC no mercado e nos serviços de criptomoeda. A maioria dessas plataformas terá que adotar o KYC para criptomoedas e exigir que os clientes passem pelo processo de verificação para operar em sua plataforma. O KYC tem suas vantagens, pois pode ajudar na luta contra o financiamento ao terrorismo e lavagem de dinheiro. No entanto, as complicações dentro do mercado de cripto podem retardar seu desenvolvimento.

Notícias
“Muitos operadores de BTM acham que apenas pedir um número de telefone celular é diligência suficiente para absolvê-los de seus requisitos obrigatórios de KYC”,...
Operadores de ATM de Bitcoin formam associação para combater a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-08-26T17:50:00-04:00
Notícias
A exchange cripto vai limitar os serviços para usuários existentes, a menos que eles sigam os novos requisitos KYC e AML.
Todos os usuários da Binance agora estão sujeitos a verificação de identidade: 'Com efeito imediato'
Arijit Sarkar
2021-08-20T09:30:00-04:00
Notícias
As negociações no Senado das controversas cláusulas sobre criptomoedas do projeto de lei de infraestrutura dos EUA terminaram sem a inclusão de quaisquer emenda...
Inalterado, projeto de lei dos EUA que prevê taxação de critpomoedas será votado na terça-feira
Samuel Haig
2021-08-09T10:50:00-04:00
Notícias
Os usuários existentes da Binance não poderão retirar mais de 0,06 BTC por dia sem completar a verificação KYC completa, a partir de agosto.
Binance corta limites de retirada e lança ferramenta de relatórios fiscais
Helen Partz
2021-07-28T15:20:00-04:00
Notícias
A quinta maior bolsa de derivativos de criptomoeda do mundo está implementando regras KYC para melhorar a conformidade de segurança.
Bybit prestes a impor regras KYC
Helen Partz
2021-07-06T16:30:00-04:00
Notícias
A Arcx lançou uma nova versão de seu “Passaporte DeFi,” o Sapphire, prometendo que o pseudônimo de verificação de crédito na rede permitirá novos produtos finan...
Novo "passaporte" DeFi pode permitir empréstimos cripto sem colaterais de garantia
Samuel Haig
2021-06-04T13:00:00-04:00
Notícias
Apenas cinco empresas que utilizam criptomoedas receberam o registro da FCA de AML após a autoridade ter se tornado a supervisora oficial contra a lavagem de di...
Empresas de criptomoedas no Reino Unido não atendem aos padrões de combate à lavagem de dinheiro, diz ministro do Reino Unido
Helen Partz
2021-05-28T13:50:00-04:00
Notícias de última hora
Projetado para investidores institucionais, o pool de empréstimos apresentará restrições KYC e AML.
Plataforma de empréstimos DeFi Aave revela 'pool autorizado' para instituições
Andrew Thurman
2021-05-12T13:50:00-04:00

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