Pagamentos em USDT aparecem em negócio de petróleo fracassado de US$ 230 milhões de gigante polonesa de energia: FT

A maior stablecoin do mundo em capitalização de mercado, o USDt da Tether, teria sido usado em uma negociação malsucedida de petróleo venezuelano que custou US$ 230 milhões à maior gigante de energia da Polônia no fim de 2023, segundo o Financial Times.

Isso ocorreu depois que a estatal petrolífera sediada em Caracas, PDVSA, começou a exigir pagamentos parciais em USDT como alternativa às sanções financeiras dos EUA.

Os US$ 230 milhões foram um pagamento antecipado feito em grande parte em Tether USDt (USDT) em uma negociação de petróleo orquestrada por Samer Awad, ex-executivo da Orlen Trading Switzerland (OTS), subsidiária comercial da gigante de energia estatal polonesa controlada pelo Estado, Orlen, para adquirir 6 milhões de barris de petróleo bruto venezuelano da estatal PDVSA em novembro de 2023, informou o veículo de notícias na terça-feira. 

A Orlen enviou o pagamento antecipado de US$ 230 milhões à Hannon International Middle East, a vendedora sediada em Dubai, em 4 de dezembro de 2023. A Hannon procurou várias corretoras e intermediárias de cripto para obter os USDT necessários à compra do petróleo bruto, mas a maior parte dos fundos desapareceu em um labirinto de transferências de cripto, enquanto a Orlen recebeu apenas cerca de US$ 29 milhões em petróleo antes de finalmente rescindir o contrato. 

A Cointelegraph procurou a Tether e a Orlen para comentar o assunto.

“A Hannon se envolveu na transação a pedido da Orlen” e não foi responsável pelo “fracasso da transação”, disse à Cointelegraph David McCoy, sócio-gerente da ADG Legal Abu Dhabi, representante legal da Hannon.

“Desde então, a Hannon tomou medidas significativas, às suas próprias custas, para recuperar os fundos pagos em conexão com a transação e continua aberta a um diálogo construtivo com a Orlen sobre a resolução amigável deste assunto.”

Fluxos de pagamento que levaram à perda de US$ 230 milhões. Fonte: Financial Times

Rastreando os US$ 230 milhões desaparecidos por intermediários de cripto

Depois que a Orlen transferiu os US$ 230 milhões em dezembro de 2023, a Hannon teria obtido US$ 80 milhões em USDT, pagando uma comissão de US$ 400.000, de uma empresa de serviços financeiros sediada em Dubai com a qual já havia negociado.

Mais tarde, a Hannon enviou US$ 135 milhões à Horizon Global, sediada em Dubai, mas afirmou ter recebido apenas US$ 85 milhões em USDT, deixando um déficit de US$ 50 milhões. A Horizon contestou essas alegações.

A Hannon também afirmou ter enviado US$ 30 milhões à Gold Mar International Trading, constituída em Dubai, esperando uma conversão para USDT e o pagamento subsequente do petróleo à PDVSA. A Hannon disse que posteriormente recuperou US$ 21 milhões em USDT da Gold Mar em fevereiro de 2024.

Em janeiro de 2024, funcionários da Hannon teriam entregado a um corretor em Caracas dois dispositivos USB contendo, respectivamente, US$ 60 milhões e US$ 50 milhões em USDT. No mês seguinte, deram acesso a US$ 11 milhões em USDT a outro corretor em Caracas.

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Em 8 de março, o navio da Orlen foi finalmente carregado com cerca de 500.000 barris de óleo combustível, no valor de apenas cerca de US$ 28,8 milhões. No mesmo dia, outros US$ 11 milhões em USDT teriam sido entregues ao corretor. A Orlen Trading Services finalmente rescindiu o contrato com a Hannon em 28 de março de 2024, depois de receber apenas uma fração do petróleo bruto.

Em janeiro de 2025, a Promotoria Regional de Varsóvia anunciou uma investigação sobre os contratos de petróleo relacionados à Orlen Trading Services, por danos de 1,5 bilhão de zlotys poloneses (US$ 378 milhões). 

McCoy disse à Cointelegraph que a Hannon “não está envolvida na investigação na Polônia e, portanto, não pode comentá-la.”

Em agosto de 2026, três ex-gerentes da Orlen e da Orlen Trading Services teriam sido indiciados por contratos de petróleo bruto que causaram US$ 378 milhões em danos, segundo a Reuters. Os gerentes, identificados pela inicial do sobrenome de acordo com as leis polonesas de privacidade, negaram irregularidades. O trio — Michal R., ex-membro do conselho de administração da Orlen; Marcin O., ex-membro do conselho da OTS; e Filip W., ⁠ex-executivo da Orlen e da OTS — pode enfrentar até 25 anos de prisão.

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