SEC dos EUA acusa empresário condenado e seus parceiros de fraude de US$ 30 milhões em ICO

A Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos foi acusada de um grupo de criminosos, que levantou mais de US $ 30 milhões por meio de uma oferta inicial fraudulenta de moedas (ICO).

Segundo comunicado de 12 de janeiro, a SEC acusou Boaz Manor, seus parceiros de negócios e duas empresas, CG Blockchain Inc. e BCT Inc. SEZC, de violar as disposições antifraude e de registro de valores mobiliários das leis federais de valores mobiliários. Manor é um cidadão com cidadania no Canadá e em Israel.

As entidades teriam levantado mais de US$ 30 milhões em uma ICO fraudulenta, conduzida com o objetivo de lançar a tecnologia de teste de fundos de hedge para registrar transações na blockchain.

Esforços para desenvolver um "terminal blockchain"

A reclamação da SEC diz que entre agosto de 2017 e setembro de 2018, os réus promoveram e venderam títulos de ativos digitais em um esforço para desenvolver tecnologias para fundos de hedge. Manor se deteve como "Shaun MacDonald", funcionário de sua associada em Nova Jersey, Edith Pardo, uma cidadã israelense que supostamente dirigia a empresa.

Na época, os réus alegavam possuir 20 tecnologia de teste de fundos de hedge para registrar transações em blockchain, enquanto na verdade eles enviaram apenas um protótipo para vários fundos, que não o usavam. Comentando sobre o assunto, Joseph G. Sansone, chefe da Unidade de Abuso de Mercado da SEC, disse:

"Como alegado em nossa denúncia, o descarado esquema de Manor para ocultar sua identidade e histórico criminal privou os investidores de informações essenciais e permitiu que os réus tirassem mais de US $ 30 milhões dos bolsos dos investidores".

Regras da SEC

Também hoje, o Ministério Público dos EUA para o Distrito de Nova Jersey anunciou acusações contra Manor e Pardo, em uma ação paralela.

A SEC busca, assim, recuperar os lucros obtidos ilegalmente, acrescidos de juros, multas e medidas cautelares, além de impedir que Manor e Pardo atuem como executivos ou diretores de empresas públicas e participem de futuras ofertas de valores mobiliários.

Como a Contelegraph publicou anteriormente, Manor recebeu uma sentença de quatro anos de prisão no Canadá em 2012 por desviar US $ 106 milhões de um fundo de hedge com sede em Toronto que ele co-fundou. O fundo canadense supostamente tinha US $ 800 milhões em ativos sob gestão, no auge de 26.000 investidores.

Em 14 de janeiro, a SEC enviou um aviso da ala de Educação e Defesa do Investidor, pedindo aos cidadãos que tomem cuidado com as ofertas iniciais de moedas.