Parlamentares dos EUA iniciaram uma investigação sobre vários subscritores de Wall Street, incluindo a Dominari Securities, cuja empresa controladora tem ligação com a família Trump, por seu papel em levar empresas chinesas aos mercados de ações dos EUA que posteriormente foram associadas a esquemas de manipulação de ações.
Na segunda-feira, o Comitê Seleto da Câmara dos Representantes sobre a China, presidido pelo deputado John Moolenaar, com o deputado Ro Khanna como membro de maior escalão da minoria, enviou cartas a três empresas dos EUA, D. Boral Capital, Dominari Securities e Revere Securities, solicitando informações sobre ofertas públicas iniciais (IPOs) de empresas chinesas que ajudaram a subscrever.
“Esses centros de golpes fraudam famílias americanas por meio de esquemas coordenados de manipulação de ações do tipo “ramp-and-dump” envolvendo empresas chinesas de fachada listadas em bolsas americanas, que sua empresa aparentemente ajuda a facilitar”, escreveram os parlamentares.
As empresas chinesas teriam usado IPOs nos EUA para inflar os preços de suas ações por meio de negociações e promoções coordenadas e, em seguida, venderam as ações a investidores de varejo antes que os papéis despencassem. Em alguns casos, dezenas de contas teriam colocado ordens de compra quase idênticas acima do preço do IPO, elevando temporariamente as avaliações antes que insiders vendessem suas participações.
Esquemas com ações chinesas drenam bilhões de investidores
Os parlamentares citaram estimativas de que cerca de US$ 16 bilhões da riqueza de investidores dos EUA foram drenados desde 2023 por meio desses esquemas. Eles também apontaram dados do FBI que mostram um aumento de 300% nas reclamações relacionadas a casos de manipulação de ações chinesas.
A investigação busca documentos dos subscritores, incluindo comunicações, registros de negociação, fontes de financiamento e políticas de diligência prévia relacionadas a IPOs chineses.
O comitê afirmou que está examinando se intermediários financeiros dos EUA podem ter ajudado inadvertidamente a facilitar esquemas de manipulação ligados a emissores chineses. As empresas foram solicitadas a enviar os documentos solicitados até sexta-feira.
Dominari entra na mira em investigação sobre ações chinesas
Uma das corretoras citadas na investigação é a Dominari, que tem ligações com a família Trump. Localizada na Trump Tower, em Nova York, ela pertence à Dominari Holdings, onde Eric Trump, filho do presidente dos EUA Donald Trump, é o quarto maior acionista. Eric Trump e Donald Trump Jr. ingressaram no conselho consultivo da empresa em fevereiro de 2025.
No ano passado, a Dominari ajudou a facilitar a captação de recursos para a Thumzup, uma empresa de capital aberto que adotou uma estratégia de tesouraria em Bitcoin (BTC) e também atraiu milhões de dólares em investimentos de Donald Trump Jr.
