Pesquisa diz que Binance e Huobi receberam mais de 52% de US$ 2,8 bilhões em BTC movimentados de forma ilegal em 2019

As exchanges Binance e Huobi, juntas, receberam mais de 52% do total de transferências ilícitas de Bitcoin (BTC) avaliadas em um montante de US $ 2,8 bilhões em 2019, de acordo com um novo relatório.

Descobertas da Chainalysis

Ao longo de 2019, entidades criminosas transferiram um total de US$ 2,8 bilhões em Bitcoin para exchanges de criptomoedas, de acordo com um estudo de 15 de janeiro da Chainalysis.

De acordo com a empresa de Nova York Binance e Huobi, duas das maiores exchanges de criptomoedas do mundo até o momento, receberam 27,6% e 24,7% do total de transferências de criminosos em 2019. As duas principais plataformas de negociação de criptomoedas são supostamente responsáveis por hospedagem mais da metade de todo Bitcoin ilícito em 2019, enquanto todas as outras exchanges receberam 47,8%.

Cryptocurrency exchanges receiving illicit Bitcoin in 2019

Exchanges de criptomoedas que recebem Bitcoin ilícito em 2019. Fonte: Chainalysis

810 de 300.000 contas de criminosos movimentaram 75% de todas as transações ilícitas de BTC

Segundo o estudo, Binance e Huobi receberam Bitcoin ilícito de 300.000 contas individuais associadas a atividades criminosas em 2019. Além disso, menos de 1% dessas contas foram responsáveis por receber a maior parte do Bitcoin ilícito. De acordo com a Chainalysis, apenas 810 contas receberam 75% do Bitcoin ilícito em Binance e Huobi em 2019.

Corretores OTC provavelmente serão a principal fonte de transferências ilícitas de Bitcoin

Os analistas da Chainanalyis sugeriram que muitas dessas grandes contas ilícitas provavelmente representam corretores de balcão (OTC). Como o comércio de balcão prevê negócios que acontecem diretamente entre dois traders e sem a supervisão de exchanges, alguns corretores de balcão podem se especializar no fornecimento de serviços de lavagem de dinheiro a criminosos, disse Chainalysis.

A empresa observou ainda que os corretores de balcão geralmente têm padrões mais fracos do Know Your Customer (KYC) do que outras exchanges, o que é atraente para os criminosos:

“O problema, porém, é que, enquanto a maioria dos corretores de balcão opera um negócio legítimo, alguns deles se especializam em fornecer serviços de lavagem de dinheiro a criminosos. Os corretores de balcão geralmente têm requisitos KYC muito mais baixos do que as exchanges em que operam. Muitos deles tiram proveito dessa negligência e ajudam os criminosos a lavarem e sacar fundos, geralmente primeiro trocando Bitcoin e outras criptomoedas pelo Tether como uma moeda intermediária estável antes de, presumivelmente, sacar dinheiro em moeda estrangeira. ”

Dos 100 principais corretores de balcão que supostamente fornecem serviços de lavagem de dinheiro, identificados manualmente pelo Chainalysis, até 70 estão no grupo de contas Huobi que recebem Bitcoin de fontes ilícitas. Apelidada de "Rogue 100", a lista de corretores OTC inclui "comerciantes extremamente ativos que têm um enorme impacto no ecossistema de criptomoedas.

De acordo com Chainalysis, o Rogue 100 recebeu quantidades gradualmente crescentes de criptografia a cada mês desde o final de 2017, mas sua atividade disparou em 2019. Especificamente, esses comerciantes receberam mais de US $ 3 bilhões em Bitcoin em 2019, enquanto um número substancial deles estava envolvido no suposto esquema Ponzi chinês de US $ 3 bilhões PlusToken. Os comerciantes da lista supostamente representam até 1% de toda a atividade Bitcoin por mês.

Resposta das exchanges

Falando à Chainalysis, o diretor de conformidade da Binance, Samuel Lim, disse que a exchanhe de criptomoedas está comprometida em combater crimes financeiros com criptomoedas. Lim observou que a Binance está em conformidade com as regras e os requisitos KYC de todas as jurisdições em que operam. O executivo acrescentou que a exchange continuará a expandir suas próprias tecnologias para combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas facilitadas por meio de criptografia:

"Continuaremos aprimorando nossa tecnologia proprietária KYC e AML, bem como as ferramentas e parceiros de terceiros com quem trabalhamos, para fortalecer ainda mais nossos padrões de conformidade".

O Cointelegraph entrou em contato com a central de Huobi para comentar as notícias, mas ainda não recebeu uma resposta até o momento. Este artigo será atualizado se novos comentários aparecerem.