PF deflagra operação contra suspeitos de usar criptomoedas em lavagem de R$ 1,6 bi

Resumo da notícia:

• PF realiza Operação Narcofluxo contra grupo suspeito de movimentar R$ 1,6 bilhão em criptomoedas ilicitamente, no Brasil e no exterior.
• Ao todo, mais de 200 policiais federais objetivam o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária.
• Entre os presos estavam os MCs Poze do Rodo e Ryan SP.
• Justiça também determinou medidas de constrição patrimonial.

A Polícia Federal (PF) realiza na manhã desta quarta-feira (15) a Operação Narcofluxo contra um grupo suspeito de movimentação ilícita de valores mediante criptomoedas, no Brasil e no exterior.

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Segundo a PF, a ação decorre de desdobramentos de apurações anteriores que identificaram a atuação do grupo em esquemas de lavagem de capitais.

As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e para dissimulação de valores, incluindo operações financeiras de alto valor, transporte de numerário em espécie e transações com criptomoedas. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Ao todo, mais de 200 policiais federais objetivam o cumprimento de 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos/SP, em endereços localizados nos seguintes estados: São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás; e no Distrito Federal. Entre os alvos estavam os MCs Poze do Rodo e Ryan SP, presos respectivamente no Rio de Janeiro e em Bertioga, no litoral paulista.

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A Justiça também determinou medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e de preservar ativos para eventual ressarcimento.

Durante a Operação Narcofluxo, foram apreendidos veículos, valores em espécie, documentos e equipamentos eletrônicos que subsidiarão o aprofundamento das investigações. Os suspeitos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, de lavagem de dinheiro e de evasão de divisas.

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Na semana anterior, a polícia de Mato Grosso apreendeu criptomoedas de um grupo que simulou a venda de 30 mil bois em desvio de R$ 44 milhões, conforme noticiou o Cointelegraph Brasil.