Autoridades dos Estados Unidos, Reino Unido e Canadá congelaram milhões de dólares ligados a golpes com criptomoedas em uma operação conjunta de fiscalização chamada Operação Atlantic.
A operação, focada em ataques de phishing, ocorreu em março e foi coordenada pela Agência Nacional de Combate ao Crime do Reino Unido (NCA), pelo Serviço Secreto dos EUA, pela Polícia Provincial de Ontário e pela Comissão de Valores Mobiliários de Ontário.
A Operação Atlantic identificou mais de 20.000 vítimas nos EUA, Canadá e Reino Unido, garantindo e congelando mais de US$ 12 milhões em supostos recursos criminosos, informou a NCA na quinta-feira. A agência também identificou mais de US$ 45 milhões roubados em esquemas de fraude com criptomoedas.
A Operação Atlantic é um exemplo claro do que é possível quando agências internacionais e a iniciativa privada trabalham lado a lado, disse Miles Bonfield, diretor-adjunto de investigações da NCA.
A operação contou com apoio da exchange de criptomoedas Binance, segundo um comunicado separado da empresa.
O que é um golpe de phishing de aprovação?
Golpes de phishing de aprovação enganam usuários para que assinem permissões maliciosas que permitem que invasores acessem e esvaziem carteiras de criptomoedas.
Diferentemente de golpes comuns, nos quais os criminosos induzem as vítimas a enviar criptomoedas diretamente, o phishing de aprovação leva as vítimas a autorizar, sem perceber, transações maliciosas que permitem aos golpistas gastar tokens específicos dentro da carteira.
O phishing de aprovação é um dos tipos de golpe mais prejudiciais que atingem usuários de criptomoedas atualmente, disse Flavio Tonon, consultor regional sênior da Binance para Europa, Oriente Médio e África.
Ele destacou que a operação reforça como o combate ao crime pode ser eficaz quando setores público e privado atuam juntos, acrescentando que a transparência da blockchain dificulta que criminosos escapem de explorações de phishing.
Nenhum recurso foi congelado na Binance como parte da operação
A Operação Atlantic incluiu investigações presenciais na sede da NCA em Londres, onde a Binance informou que sua equipe de Investigações Especiais prestou suporte, incluindo análise de contas em tempo real e inteligência sobre golpes.
A empresa também forneceu informações sobre possíveis agentes mal-intencionados para auxiliar nos esforços de apreensão de ativos e realizou pesquisas que identificaram sites fraudulentos que ainda estavam ativos durante a operação.
A Binance afirmou que nenhum recurso foi congelado em contas da própria plataforma.
