A reunião da CPI das criptomoedas, programada para ocorrer nesta quarta-feira, 02, às 14h30, no Anexo II, Plenário 13 (com transmissão online pela TV Câmara), deve aprovar diversos requerimentos, segundo aponta o site da Câmara dos Deputados. No total são 62 propostas que devem ser avaliadas e aprovadas pelos parlamentares.
Entre elas estão os requerimentos 112, 113, e 114, ambos do presidente da CPI, Deputado Aureo Ribeiro (SD - RJ) que pedem quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, da senhora Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, esposa e sócia do Sr. Glaidson Acácio dos Santos.
Os requerimentos de Ribeiro também pedem a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, do senhor Glaidson Acácio dos Santos, proprietário da empresa GAS Consultoria e Tecnologia e a quebra do sigilo bancário, fiscal, telefônico e de dados junto a corretoras de criptoativos, da empresa GAS Consultoria e Tecnologia.
Outros requerimentos de destaque que devem ser apreciados são dois pedidos do Deputado Delegado Paulo Bilynskyj (PL-SP), os requerimentos 109 e 110.
Eles pedem que sejam convocados, na condição de investigados, Cauã Reymond Marques, Talita Werneck Arguelhes e Marcelo Tristão Athayde de Souza (Marcelo Tas), a fim de que prestem esclarecimentos acerca das suspeitas de envolvimento em fraudes com investimentos em criptomoedas envolvendo a empresa Atlas Quantum.
Cauã, Marcelo Taz e Tatá Werneck, atuaram como garotos propaganda da Atlas em 2017, durante uma campanha nacional realizada pela empresa. Logo após a falência da Atlas, ficou evidenciado que Marcelo Taz era também um investidor da empresa, tendo Bitcoins alocados na Atlas e também acabou sendo lesado pelo então CEO da empresa, Rodrigo Marques.
Há também um pedido de convocação de Rodrigo Marques, o Requerimento 93 do Deputado Ricardo Silva (PSD-SP). Maques atualmente tem seu paradeiro desconhecido, embora vitimas da Atlas que acompanham o CEO, afirmem que ele vive uma vida de luxo em uma região na Espanha.
Outros requerimentos pedem a convocação de pessoas ligadas a outras empresas acusadas de serem golpes com criptomoedas como a 18k Ronaldinho, Fiji Solutions, RCX Group Investimentos e Participações LTDA, Zero10, Genbit, BinaryBit, Fênix Global, Trader Group, TG Invest, My Alice, Utility Labs, Xiglute Coin, NFT Mafagafo, Goeth, Quotex, Mining Express, Braiscompany, BlueBenx, Versobot, Xland Holding e DD Corporation.
No entanto, apesar das convocações, muitas destas empresas já fecharam e deixaram os investidores sem acesso a seus ativos, algumas como Zero10 e Genbit já foram alvos de operações de autoridades e receberam stop ordens da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Outras convocações
Entre os requerimentos também há um convite para Carolina Yumi de Souza, Diretora do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a fim de que preste esclarecimentos acerca da atuação do mencionado Ministério no combate e prevenção às fraudes com investimentos em criptomoedas.
Convite para Carlos Manuel Baigorri, Presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) a fim de que preste esclarecimentos acerca da atuação da mencionada agência reguladora no combate e prevenção às fraudes com investimentos em criptomoedas.
Também há um pedido para convidar Henrique Shibutani, representante da XP; Thomaz Lysakowski Fortes, representante da Nu; Carlos Mauad, representante do Magazine Luiza; Andre Chaves, representante do Mercado Livre; Daniel Botelho Mandil, representante do PicPay; Cesar Trevisan, representante da 99; Paulo Boghosian, representante do Traders Club; e André Portilho, representante da BTG Pactual.
A Binance também está na lista dos requerimentos, em especial no Requerimento 107 do Deputado Alfredo Gaspar (UNIÃO-AL) que pede que sejam convidados para prestar esclarecimentos, representantes das empresas e instituições financeiras que tem (ou tiveram) relacionamento empresarial com a Binance: Davi H., Diretor Executivo da Bankly; Israel Salmen, Diretor Executivo responsável da Méliuz; Amarildo Caka, Diretor Executivo responsável da Capitual; Marcos Magalhães, Diretor Executivo responsável do Banco BS2; Alan Mafissoni, Diretor Executivo responsável da Latam Gateway.
Outro requerimento de destaque é o requerimento 96, do Deputado Gutemberg Reis (MDB-RJ) que pede que sejam convocados, como testemunhas, os presidentes dos clubes Atlético Goianiense e Santos, ambos clubes com patrocínio da empresa de cassino e apostas on-line denominada BLAZE.
LEIA MAIS:
- Lei de criptomoedas da Turquia está pronta para o parlamento, diz o vice-ministro das Finanças
- Exchanges descentralizadas do Ethereum ultrapassam US$ 3 bilhões em volume de negociação em 2020
- Rede Nervos (CKB), projeto integrado com blockchain da China, ganha 341% conforme avança em DeFi e desenvolvimento de segunda camada
