US$ 649 bilhões em transferências de stablecoins foram vinculados a atividades ilícitas em 2024, aponta relatório

A empresa de compliance em criptomoedas Bitrace descobriu que US$ 649 bilhões em stablecoins passaram por endereços classificados como de alto risco em 2024, segundo relatório publicado em 29 de abril.

A Bitrace define endereços blockchain de alto risco como aqueles utilizados por entidades ilegais para receber, transferir ou armazenar stablecoins.

Empresas de compliance em cripto normalmente atribuem pontuações a endereços de carteiras com base na probabilidade de envolvimento em atividades ilícitas. Quanto maior o risco, maior a chance de má conduta, e menor a probabilidade de que empresas cripto em conformidade aceitem os ativos.

De acordo com o relatório, o valor representou cerca de 5,14% de todo o volume de transações com stablecoins em 2024. Isso representa uma queda de 0,8% em relação aos 5,94% registrados no ano anterior, mas ainda é significativamente superior aos 2,8% observados em 2022 e aos 1,63% em 2021.

Proporção de transações com stablecoins de alto risco. Fonte: Bitrace

Tron lidera transações de alto risco com USDT

O USDt (USDT) baseado na Tron domina as transações de stablecoins de alto risco, com dados da Bitrace indicando que mais de 70% do volume foi movimentado na rede. O restante das transações de stablecoins de alto risco envolve principalmente o USDt baseado no Ethereum e uma pequena quantidade de USDC (USDC).Uma possível explicação para a predominância do USDT é sua maior capitalização de mercado e adoção em comparação a outras stablecoins. No momento da redação, dados do CoinMarketCap mostram que o USDt possui uma capitalização de mercado superior a US$ 148 bilhões, enquanto o USDC ultrapassa US$ 62 bilhões.A prevalência da Tron, no entanto, não é tão simples de explicar. O Ethereum continua sendo a escolha mais popular para a maioria dos usuários de stablecoins, com dados da DefiLlama mostrando cerca de US$ 124,3 bilhões em stablecoins circulando na rede. A Tron aparece em segundo lugar, com aproximadamente US$ 71 bilhões — quase 43% a menos que o Ethereum.Ao comparar apenas os saldos de USDT, a Tron detém ligeiramente mais do que o Ethereum: 47,4% do fornecimento de USDT, contra 45,44% no Ethereum.

O USDt (USDT) baseado na Tron domina as transações de stablecoins de alto risco, com dados da Bitrace indicando que mais de 70% do volume foi movimentado na rede. O restante das transações de stablecoins de alto risco envolve principalmente o USDt baseado no Ethereum e uma pequena quantidade de USDC (USDC).

Uma possível explicação para a predominância do USDT é sua maior capitalização de mercado e adoção em comparação a outras stablecoins. No momento da redação, dados do CoinMarketCap mostram que o USDt possui uma capitalização de mercado superior a US$ 148 bilhões, enquanto o USDC ultrapassa US$ 62 bilhões.

A prevalência da Tron, no entanto, não é tão simples de explicar. O Ethereum continua sendo a escolha mais popular para a maioria dos usuários de stablecoins, com dados da DefiLlama mostrando cerca de US$ 124,3 bilhões em stablecoins circulando na rede. A Tron aparece em segundo lugar, com aproximadamente US$ 71 bilhões — quase 43% a menos que o Ethereum.

Ao comparar apenas os saldos de USDT, a Tron detém ligeiramente mais do que o Ethereum: 47,4% do fornecimento de USDT, contra 45,44% no Ethereum.

Entradas de stablecoins de alto risco por tipo. Fonte: Bitrue

Apostas em cripto continuam em alta

A Bitrace também relatou que, em 2024, plataformas de apostas online processaram US$ 217,8 bilhões em stablecoins — um aumento de 17,5% em relação ao ano anterior.

Mais uma vez, o USDT dominou esse tipo de atividade. No entanto, a participação de mercado do USDC está crescendo rapidamente, atingindo 13,36% em 2024.

Entradas de stablecoins em plataformas de apostas. Fonte: Bitrue

Os dados acompanham relatórios recentes que apontam que cassinos cripto geraram mais de US$ 81 bilhões em receita em 2024, mesmo com reguladores de grandes jurisdições continuando a bloquear o acesso a essas plataformas, segundo um novo relatório.