On-chain, no tribunal: O que aconteceu nas notícias jurídicas sobre cripto nesta semana

Ex-executivos da Alameda Research e da FTX recebem proibições de negociação de 5 anos

Na terça-feira, o Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York (SDNY) emitiu ordens consensuais relacionadas a uma ação de fiscalização de 2022 contra a ex-CEO da Alameda Research, Caroline Ellison, e o cofundador da exchange de criptomoedas FTX, Zixiao “Gary” Wang.

As ordens impostas pela Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) exigiram que Ellison e Wang recebessem uma proibição de negociação de cinco anos relacionada aos seus papéis no colapso da exchange de criptomoedas. A CFTC também determinou que a CEO da Alameda recebesse uma proibição de registro de 10 anos, enquanto Wang recebeu uma proibição de registro de oito anos.

Segundo o diretor de fiscalização da CFTC, David Miller, as ordens refletiam a “assistência material” de Wang e Ellison nas “investigações da Comissão relacionadas à FTX”. O processo civil é separado dos processos criminais envolvendo o uso indevido de fundos de clientes na FTX, nos quais Ellison foi condenada a dois anos de prisão e Wang recebeu uma pena equivalente ao tempo já cumprido.

Promotores dos EUA apresentam oposição contra trader da Polymarket por aposta de US$ 400.000 em Maduro

Na quarta-feira, advogados que representam o governo dos EUA no SDNY apresentaram sua oposição a uma moção para arquivamento protocolada por Gannon Ken Van Dyke, um soldado americano que supostamente ganhou mais de US$ 400.000 usando contratos de eventos na plataforma de mercado de previsões Polymarket com informações não públicas. Van Dyke estava ligado à operação militar que removeu o presidente venezuelano Nicolás Maduro em janeiro.

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A moção do soldado americano para arquivamento, apresentada em 31 de julho, incluía alegações de que a Lei de Commodities, no centro de três das acusações que ele enfrenta, era “ambígua” ao tratar contratos de eventos como “swaps” sob a jurisdição da CFTC. Em sua manifestação de quarta-feira, o governo dos EUA argumentou que Van Dyke “apresenta hipóteses, casos extremos e litígios em andamento sobre leis estaduais de jogos” que eram desnecessários para decidir a fim de dar prosseguimento ao caso.

“A moção de Van Dyke pede ao Tribunal que faça uma determinação factual inadequada na fase de uma moção para arquivamento”, disse o vice-procurador dos EUA do SDNY, Sean Buckley. “Seu argumento baseia-se em alegações especulativas sobre os fatos, fundamentadas em inferências indevidas a partir da acusação e em conclusões incorretas sobre a natureza da acusação, para afirmar que os fatos não constituem ‘propriedade’.”

Até sexta-feira, o tribunal não havia publicado nenhuma decisão sobre a moção no registro público do processo.

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