FTX Trust busca recuperar US$ 1 bilhão da Genesis Digital

A entidade responsável por administrar a falência da exchange FTX entrou com uma ação judicial buscando recuperar mais de US$ 1 bilhão em fundos gastos por seu ex-CEO, Sam “SBF” Bankman-Fried.

Em um pedido protocolado na segunda-feira no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito de Delaware, o FTX Recovery Trust apresentou uma queixa contra a empresa de mineração de cripto Genesis Digital Assets (GDA), suas afiliadas e dois de seus cofundadores como parte dos esforços para recuperar US$ 1,15 bilhão de “fundos misturados e malversados.”

De acordo com o processo, os fundos estavam diretamente ligados à “fraude contra clientes e outros credores” da FTX em 2021 e 2022.

Fonte: Kroll

A queixa alegou que SBF direcionou a Alameda Research, empresa-irmã da FTX sob o comando de Caroline Ellison, a comprar ações da GDA “a preços escandalosamente inflados” — mais de US$ 500 milhões por 154 ações preferenciais. Ele também teria comprado US$ 550,9 milhões em ações da GDA enviando os fundos diretamente a dois de seus cofundadores, Rashit Makhat e Marco Krohn.

“Em 2021, Bankman-Fried já havia causado o desvio de bilhões de dólares de fundos de clientes da FTX.com para a Alameda”, disse o processo. “Apesar da dívida crescente da Alameda com a FTX.com, Bankman-Fried fez com que a Alameda pagasse mais de US$ 1,15 bilhão por ações altamente supervalorizadas da GDA.”

A queixa acrescentou:

“As transferências foram feitas para beneficiar pessoalmente Bankman-Fried: como proprietário de 90% da Alameda, ele tinha quase toda a chance de capturar a valorização da GDA e do Bitcoin em geral, enquanto ao mesmo tempo externalizava as perdas para os credores e clientes do Grupo FTX.”

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FTX Trust ainda busca recuperar fundos para os usuários

O processo contra a Genesis Digital seguiu os esforços do FTX Recovery Trust para recuperar fundos conectados à queda da exchange. A FTX entrou em falência em 2022, e alguns de seus ex-executivos, incluindo Bankman-Fried, estão cumprindo pena de prisão.

De acordo com a queixa, SBF “se baseou em flagrantes deturpações e ignorou sinais de alerta” ao decidir investir na Genesis Digital. A empresa estava sediada no Cazaquistão na época, que enfrentava uma crise energética, e teria fornecido a Bankman-Fried documentos financeiros que “não tinham relação com a realidade.”

Em 2023, um tribunal de falências aprovou um acordo de US$ 175 milhões no qual a Genesis Global Trading — não relacionada à GDA — concordou em pagar à FTX.

Após mais de dois anos em tribunal de falências, o FTX Recovery Trust começou a reembolsar credores em fevereiro. O plano de recuperação começou com um pagamento de US$ 1,2 bilhão aos reclamantes, seguido de uma distribuição de US$ 5 bilhões em maio. A expectativa é que desbloqueie US$ 1,6 bilhão para credores em 30 de setembro.