Homem da Flórida se declara culpado por promover fraude cripto de US$ 1,8 bilhão ligada à ‘HyperFund’

Um residente da Flórida, de 56 anos, se declarou culpado em um tribunal federal por conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, em conexão com uma plataforma fraudulenta de criptomoedas avaliada em US$ 1,8 bilhão.

Segundo um comunicado do Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito de Maryland, Rodney “Bitcoin Rodney” Burton conspirou para fornecer serviços de transferência de dinheiro sem licença para promover a HyperFund, um esquema global de fraude eletrônica.

Kelly O. Hayes, Procuradora dos EUA para o Distrito de Maryland, e agentes da unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal de Washington e da Divisão de Investigações de Segurança Interna de Nova York anunciaram na quarta-feira a confissão de culpa de Burton.

A HyperFund é um dos maiores esquemas de fraude com criptomoedas, que afetou milhares de investidores em todo o mundo. Ela se compara a alguns dos maiores colapsos do tipo Ponzi no setor, como o da OneCoin, que desviou mais de US$ 4 bilhões, e o da BitConnect, que estima-se ter causado perdas de mais de US$ 2 bilhões aos investidores.

Os promotores afirmaram que a HyperFund prometeu falsamente aos investidores retornos passivos diários de 0,5% a 1%, alegando que os pagamentos provinham de receitas de mineração de criptomoedas que, na realidade, não possuía.

Segundo o acordo de confissão, de junho de 2020 a janeiro de 2022, Burton promoveu a HyperFund e usou fundos de investidores para enriquecer-se.  

Segundo o anúncio, Burton também controlava diversas empresas que alegavam oferecer serviços de consultoria e recebeu pessoalmente pelo menos US$ 7,8 milhões em lucros da operação. 

Burton enfrenta cinco anos de prisão.

Em janeiro de 2024, promotores federais em Maryland anunciaram acusações contra outros dois indivíduos por orquestrarem o esquema. Os cúmplices Sam Lee, um australiano de 35 anos, e Brenda Chunga, de Maryland, foram acusados ​​de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude eletrônica.

A sentença de Chunga foi adiada várias vezes e agora está marcada para 29 de junho, enquanto Lee, o suposto cofundador da HyperFund, não foi considerado culpado de nada.

A HyperCapital foi lançada em janeiro de 2022 como um ecossistema DeFi, sendo relançada seis meses depois como HyperFund. Após diversas mudanças de marca, o projeto entrou em colapso em novembro de 2022.

Burton enfrenta uma pena máxima de cinco anos de prisão federal por conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença, e a sentença está marcada para 23 de julho.