Chainalysis descobre que terroristas estão usando novas técnicas para angariar doações com criptomoedas

Um novo estudo da Chainalysis descobriu que os terroristas estão refinando suas operações de financiamento usando criptomoedas. 

Financiamento mais rápido e amplo

Em 17 de janeiro, os analistas de blockchain identificaram que as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam (AQB), braço militar do Hamas estão realizando transações em Bitcoin e destacaram a organização terrorista, como o primeiro caso confirmado de terroristas usando criptomoeda para ajudar em suas atividades.

A AQB usou um site para gerar um novo endereço de Bitcoin para cada doador depositar fundos. Ele incluía um vídeo de instruções sobre como fazer doações com o máximo de anonimato. Comparado a campanhas anteriores semelhantes, o AQB levantou mais recursos de mais doadores com a nova empreitada.

As criptomoedas já havia sido associadas a crimes antes, incluindo esquemas de Ponzi e crimes de ódio. Em outra pesquisa recente, a Chainalysis destacou que US$ 2,8 bilhões em Bitcoin, foram encaminhados para exchanges. Mais de 50% - US $ 1,4 bilhão em Bitcoin - movimentaram-se pelas principais exchanges, Binance e Huobi.

Resposta da aplicação da lei

O crime  chamou a atenção de reguladores e funcionários do governo que gostariam de uma maior supervisão das moedas digitais. No ano passado, o secretário do Tesouro Steve Mnuchin, falando em uma reunião da Força-Tarefa de Ação Financeira (GAFI), aplaudiu os padrões regulatórios globais que combateriam crimes com criptomoedas:

"O GAFI garantirá que os provedores de serviços de ativos virtuais não operem nas trevas [...] Isso permitirá que o emergente setor FinTech fique um passo à frente de regimes desonestos e simpatizantes de causas ilícitas ..."

O GAFI, cujos 200 países, incluindo os EUA, promovem medidas para combater o crime financeiro, agora exige que as exchanges saibam mais sobre clientes e transações. Espera-se que mais dados ajudem a identificar o atividades de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em instituições de câmbio que não possuem a supervisão necessária para combater esse problema crescente.

Em uma declaração à Chainalysis, o CCO da Binance, Samuel Lin, disse:

“A Binance está comprometida em limpar crimes financeiros relacionados a criptomoedas e melhorar a saúde de nossa indústria. Continuaremos aprimorando nossa tecnologia proprietária KYC e AML, bem como as ferramentas de terceiros [...] Um dos nossos principais valores na Binance é proteger nossos usuários ... ”

A Binance, uma das maiores exchanges de criptomoedas, ultrapassou US$ 1 bilhão em lucros no outono passado.