CFTC dos EUA acusa gestora de fundos de commodities e criptomoedas de fraude de US$ 14 milhões

A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA processou um homem da Carolina do Norte, acusando-o de operar um fundo de investimento em commodities com criptomoedas que fraudou investidores em mais de US$ 14 milhões.

O processo da CFTC , apresentado na terça-feira em um tribunal federal, alega que Trevor Vernon e sua empresa, a Argent Capital Management, operavam um fundo de commodities com futuros de índices de ações, opções sobre futuros de índices de ações e criptomoedas.

A agência alegou que, de março de 2022 a fevereiro de 2026, Vernon solicitou US$ 14,8 milhões de pelo menos 60 investidores e afirmou falsamente ser um trader bem-sucedido, embora suas negociações, na verdade, "resultassem em perdas consistentes e catastróficas" para os investidores do fundo.

O processo judicial é uma rara ação de fiscalização relacionada a criptomoedas por parte da CFTC, que busca supervisionar o setor de criptomoedas enquanto enfrenta questionamentos de alguns legisladores sobre se possui os recursos necessários para fiscalizar esse setor complexo e em rápido crescimento.

A agência alegou que, como parte do esquema, Vernon negociava criptomoedas, incluindo Bitcoin (BTC) e Ether (ETH), que a CFTC afirmou serem commodities.

CFTC alega que Vernon administrava um esquema "semelhante a um esquema Ponzi"

A CFTC alegou em sua denúncia que Vernon fez declarações falsas a investidores atuais e potenciais, inclusive em atualizações trimestrais de contas e e-mails mensais de desempenho.

A agência alegou que as negociações de criptomoedas, bem como de futuros e opções sobre índices de ações, feitas por Vernon resultaram em perdas de mais de US$ 8,6 milhões.

A CFTC afirmou que Vernon nunca divulgou as perdas aos investidores e alegou que ele desviou US$ 3 milhões para pagar investidores "de maneira semelhante a um esquema Ponzi" para ocultar seus prejuízos. Ele também teria desviado US$ 136 mil para viagens aéreas particulares, segundo o processo. 

A CFTC acusou a Argent Capital Management de não se registrar na agência, conforme exigido pela lei federal de commodities, e alegou que Vernon fez declarações falsas ao órgão regulador em janeiro sobre as questões alegadas em sua denúncia.

A CFTC acusou Vernon de sete crimes relacionados a fraude, falta de registro e declarações falsas.

O pedido solicitava ao tribunal a proibição permanente de Vernon de se registrar e negociar, além do ressarcimento dos lucros ilícitos, multas e restituição.