BitMEX enfrenta processo da Celsius antes do encerramento da exchange

A massa falida da Celsius processou cinco empresas ligadas à BitMEX, alegando fraude, manipulação de mercado e liquidações indevidas durante o crash do mercado em março de 2020. 

A ação foi protocolada em 12 de setembro no Tribunal de Falências dos EUA para o Distrito Sul de Nova York por entidades da Celsius que atuam por meio da representante da massa falida, Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC). Entre as rés estão HDR Global Trading, ABS Global Trading, Shine Effort, 100x Holdings e HDR Global Services.

A massa falida alegou que a BitMEX liquidou e apreendeu indevidamente 1.325,84 BTC em garantias da Celsius em 12 de março de 2020 e 5.034,33 BTC do fundo de investimento JST no dia seguinte. A JST posteriormente cedeu à massa falida as reivindicações relacionadas, segundo o processo.

O processo busca recuperar Bitcoin no valor de quase US$ 490 milhões no momento da redação e foi protocolado 11 dias antes de a BitMEX estar programada para interromper os serviços da exchange em 23 de setembro.

A Cointelegraph procurou a massa falida da Celsius e a BitMEX para obter comentários, mas não recebeu resposta antes da publicação.

A Celsius alega que a BitMEX intensificou a liquidação de 2020

A massa falida da Celsius alega que a BitMEX controlava os preços usados para acionar as liquidações, o mecanismo que as executava e o fundo de seguro que recebia os recursos de algumas posições liquidadas. 

Segundo a ação, algumas ordens de venda para liquidação foram colocadas a preços mais de 24% abaixo da melhor oferta seguinte disponível na plataforma. O processo também alega que o Bitcoin era negociado a um preço mais baixo na BitMEX do que em exchanges concorrentes à medida que o ciclo de liquidações se intensificava.

A massa falida cita o momento da interrupção dos serviços da BitMEX em 13 de março de 2020 como evidência de sua alegação de que o mecanismo de liquidação da exchange intensificou a liquidação. Alega que as ordens de liquidação pararam quando a plataforma ficou indisponível e que o preço do Bitcoin se recuperou depois, indicando, na visão da massa falida, que as vendas forçadas na BitMEX vinham pressionando o preço para baixo.

Em 16 de março de 2020, a BitMEX disse que sofreu dois ataques distribuídos de negação de serviço em 13 de março, às 02:16 UTC e 12:56 UTC.

A massa falida busca indenização efetiva de pelo menos 6.360,16 BTC ou seu valor atual, além da devolução dos Bitcoins na mesma espécie ou de seu valor de mercado equivalente. A ação também solicita indenizações previstas em lei, punitivas e quaisquer indenizações triplas aplicáveis, os lucros que a BitMEX supostamente obteve com as liquidações e honorários e custos jurídicos.

O processo não quantifica as reivindicações adicionais, afirmando que os valores devem ser determinados no julgamento.

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Em 23 de julho, a BKX Services e David Namdar protocolaram uma ação coletiva separada, alegando ter perdido um total combinado de 622,66 BTC por meio de liquidações forçadas. Essa ação alegava que uma mesa de negociação interna podia acessar informações privadas de clientes e continuar negociando durante congelamentos dos servidores.

Em resposta ao processo de julho, um porta-voz da BitMEX disse à Cointelegraph que se tratava de uma “reivindicação oportunista e sem fundamento” e afirmou que a empresa se defenderia vigorosamente. A declaração dizia respeito ao processo de julho e não era uma resposta à ação da Celsius.

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