Chainalysis derrota a maioria das reivindicações da Celsius, mas processo sobre a “auditoria” continua

Um juiz federal dos EUA rejeitou a maioria das reivindicações apresentadas contra a Chainalysis pelo administrador do litígio da Celsius Network, mas permitiu que uma delas prosseguisse.

A reivindicação sobrevivente alega que a Chainalysis ajudou pessoas de dentro da Celsius a violar seus deveres fiduciários.

A juíza distrital dos EUA Margaret Garnett negou o pedido da Chainalysis para rejeitar a reivindicação de auxílio e cumplicidade em uma decisão emitida na terça-feira. Ela concluiu que a queixa alegava de forma suficiente que a Chainalysis sabia que um comunicado de imprensa da Celsius de 2020 continha declarações falsas e ajudou a disseminá-las.

A juíza rejeitou outras 12 reivindicações com julgamento de mérito, impedindo os autores de alterá-las neste processo.

Três reivindicações de proteção ao consumidor foram rejeitadas sem julgamento de mérito. Os autores têm até 20 de outubro para alterar essas reivindicações ou informar ao tribunal que não o farão.

A Celsius, uma credora de cripto, entrou com pedido de falência em julho de 2022 durante o colapso do mercado de cripto. Ela congelou os saques um mês antes, deixando os clientes sem acesso a cerca de US$ 4,7 bilhões em ativos. O processo da Chainalysis faz parte do esforço do espólio para recuperar fundos para os credores.

A Chainalysis disse à Cointelegraph que não poderia comentar. O administrador do litígio da Celsius não havia respondido antes da publicação.

Processo da Celsius se concentra em uma “auditoria” de US$ 3,3 bilhões

Em 2020, a Celsius contratou a Chainalysis para ajudar a calcular seus ativos sob gestão usando o software Reactor da empresa e posteriormente divulgou os resultados como uma auditoria.

De acordo com a queixa, conforme resumida pelo tribunal, um executivo da Celsius inicialmente calculou cerca de US$ 1,18 bilhão em ativos usando o Reactor, antes que mudanças na metodologia elevassem o número para aproximadamente US$ 3,3 bilhões.

Um comunicado de imprensa de 9 de dezembro de 2020 anunciou uma “auditoria” que confirmava cerca de US$ 3,3 bilhões em ativos da Celsius usando o Chainalysis Reactor, com base em transações, depósitos totais e saques totais desde que a Celsius lançou o serviço em 2018.

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A queixa alega que a Chainalysis ajudou a redigir, editar e aprovar o comunicado e sabia que as declarações que descreviam o trabalho como uma “auditoria” e uma “verificação independente” eram falsas ou materialmente enganosas. 

As alegações não foram provadas, e a Chainalysis pediu que a queixa fosse rejeitada em sua totalidade.

O Blockchain Recovery Investment Consortium, ou BRIC, apresentou o processo. Ele atua como administrador do litígio e gestor da recuperação do espólio da Celsius e busca reivindicações em nome da Celsius e de alguns ex-clientes.

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