Notícias sobre Esquemas Ponzi

Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.

Notícias
03 de novembro é o novo prazo, segundo a assessoria do advogado que representa um dos sócios da empresa.
Credores da InDeal têm nova data para aceitar acordo proposto e serem ressarcidos pela perda de Bitcoins investidos
Rafael Chinaglia
2021-10-18T17:10:00-04:00
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O casal teria ligações com fraudes com Bitcoin na Venezuela, antes de se mudar para o Brasil em 2015; o indício de ligações que envolvem o casal Mirelis Zerpa e...
Esposa do Faraó dos Bitcoins 'sumiu da noite para o dia'; casal teria ligações em fraudes com Bitcoin na Venezuela
Rafael Chinaglia
2021-10-14T10:30:00-04:00
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Segundo decisão da justiça, haverá dez audiências remotas de depoimentos da defesa da empresa de Novo Hamburgo (RS)
Justiça começa a ouvir testemunhas de defesa da InDeal, pirâmide de Bitcoin investigada por desviar R$ 1,1 bilhão
Rafael Chinaglia
2021-10-13T13:30:00-04:00
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Michael Magno já havia sido indiciado por atuar com 'Faraó dos Bitcoins' em suposto esquema de lavagem de dinheiro e estava foragido
Corretor das estrelas foragido da justiça por envolvimento com Faraó dos Bitcoins é preso pela PF em São Paulo
Rafael Chinaglia
2021-10-13T11:00:00-04:00
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A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) anunciou uma parceria com o Ministério da Educação (MEC) para o lançamento de uma campanha de conscientização sobre golp...
Se liga na cilada: CVM lança campanha no TikTok e vai dar prêmios para quem produzir vídeos alertando contra golpes
Cassio Gusson
2021-10-08T09:40:00-04:00
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Delegacia do Consumidor (Decon) e Delegacia de Defraudações (DDEF) desarticulam quadrilha acusada de crimes contra a economia popular com pirâmides financeiras ...
Quadrilha acusada de operar esquemas de pirâmide financeira com criptomoedas é presa pela polícia
Rafael Chinaglia
2021-10-05T12:20:00-04:00
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Empresa Eagle Eyes, do Pastor do Bitcoin anunciou encerramento das atividades e prometeu devolver dinheiro aportado, mas quase ninguém recebeu
Polícia investiga se clientes insatisfeitos atearam fogo em restaurante e saquearam igreja de 'Pastor do Bitcoin'
Rafael Chinaglia
2021-09-30T10:00:00-04:00
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Faraó dos Bitcoins, que está preso, estava recebendo em cela picanha, linguiça e celulares; depois da vistoria, direção do presídio será exonerada e Glaidson Ac...
'Picanha na Cadeia': Faraó dos Bitcoins é descoberto e vai para segurança máxima; BTC de pirâmide já supera o PIB de vários países
Rafael Chinaglia
2021-09-29T11:20:00-04:00

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