Notícias sobre Esquemas Ponzi

Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.

Notícias
A CFTC apresentou queixa contra duas partes por alegações de Ponzi envolvendo cripto, forex e mais de US $ 500.000 em fundos fraudados
'Unick Forex' do Colorado é denunciada as autoridades pela CFTC
Benjamin Pirus
2020-02-15T15:41:57-04:00
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Investigações da Polícia Federal revelam que Leidimar Lopes poderia ter ocultado mais de R$ 5 bilhões em Bitcoin e imóveis das autoridades
Policia Federal revela que Leidimar Lopes, da Unick Forex, teria, pessoalmente, mais de R$ 5 bilhões em Bitcoin e imóveis
Cassio Gusson
2020-02-14T09:38:00-04:00
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Notícias
A cofundadora do notório esquema Ponzi de US$ 5 bilhões, Ruja Ignatova, chegará às telas depois que uma produtora dos EUA ganhou os direitos de filmagem.
'OneCoin: O filme' se torna realidade graças a uma produtora americana
William Suberg
2020-02-08T08:28:44-04:00
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Notícias
Ex-jogadores profissionais de beisebol e idosos estão entre as vítimas de um esquema Ponzi de pelo menos US$ 7,5 milhões.
'Krypto King' é preso e acusado de esquema Ponzi de pelo menos US$ 7,5 milhões
Andrew Fenton
2020-02-06T07:51:04-04:00
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Notícias
BWA afirma que vai lançar nova plataforma em março e que pagará os clientes somente em junho de 2020, empresa é acusada de pirâmide financeira e não tem autoriz...
Urgente: BWA afirma que vai lançar nova plataforma e pagará os clientes somente no final de junho de 2020
Cassio Gusson
2020-01-16T09:27:00-04:00
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Notícias
A CFTC está tendo problemas para localizar um homem supostamente responsável por um esquema Ponzi de criptomoeda no valor de mais de US$ 140 milhões.
Regulador americano não consegue localizar responsável por esquema Ponzi de US$ 140 milhões
Adrian Zmudzinski
2020-01-07T12:32:21-04:00
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IDIdentification, que oferece rendimentos garantidos por meio de uma complexa rede de empresa, seria uma fraude segundo áudios vazados de Hiran Spagnol, ex-gole...
Áudios vazados de Hiran Spagnol, ex-goleiro do Internacional, revelam suposta fraude da IDIdentification
Cointelegraph
2019-12-27T16:51:00-04:00
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DD afirma que pagará todos os seus investidores mas alega que isso só será feito em 2020
DD Corporation promete pagar todos os investidores mas só a partir de 10 de fevereiro
Cassio Gusson
2019-12-23T11:26:00-04:00
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