Notícias sobre Esquemas Ponzi

Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.

Notícias
Justiça decreta falência do Grupo Bitcoin Banco, acusado de desviar mais de R$ 1,5 bilhão em criptomoedas.
Após prisão de Cláudio Oliveira, justiça decreta falência do Grupo Bitcoin Banco (GBB)
Rafaela Romano
2021-07-07T20:20:00-04:00
Notícias
Fundadores da AfriCrypt negam ter fugido com bilhões em fundos de clientes, afirmando que eles se esconderam após receber ameaças de morte de "pessoas perigosas...
Gestora de ativos da África do Sul nega ter roubado bilhões de seus usuários
Brian Quarmby
2021-06-29T13:30:00-04:00
Notícias
Bilhões de Bitcoin desapareceram junto com os operadores da empresa de criptomoedas sul-africana AfriCrypt. É uma farsa ou um hack?
US$ 3,6 bilhões em Bitcoin desaparecem em 'hack' junto com irmãos donos de plataforma de criptomoedas
Brian Quarmby
2021-06-24T13:00:00-04:00
De acordo com o relatório da CVM, no 1º trimestre de 2021 foram encaminhadas 24 denúncias aos MPs e MPF. Dessas, 17 eram sobre pirâmides financeiras.
CVM destaca novas irregularidades e pirâmides financeiras no país.
Rafael Chinaglia
2021-06-17T17:10:00-04:00
Notícias
Alguns dos presos em um suposto esquema Ponzi com criptomoedas de US$ 3,6 bilhões se recusam a ajudar nas investigações da polícia, pois ainda esperam triplicar...
Supostas 'vítimas' em esquema Ponzi de US$ 3,6 bilhões ainda esperam triplicar seus investimentos
Brian Quarmby
2021-06-10T09:30:00-04:00
MP-BA protocola ação civil pública contra a A2 Trader por operações com Bitcoin sem informar aos consumidores sobre os riscos da arbitragem, atuando no mercado ...
Ministério Público da Bahia protocola ação contra A2 Trader por operar sem autorização
Rafael Chinaglia
2021-06-09T18:00:00-04:00
Notícias
O engenheiro da computação Jonas Jaimovick, dono da JJ Invest, empresa acusada de pirâmide financeira, contou que não tirou dinheiro de nenhum de seus clientes,...
'Não tirei dinheiro dos clientes, só deixei de devolver', diz dono da JJ Investe que deu golpe até em Neymar e Zico
Cassio Gusson
2021-06-04T20:00:00-04:00
Notícias
Segundo a autarquia, no ano passado, foram encaminhados 325 comunicados de indícios de crime aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal, entre os quais, div...
Golpes crescem 76% no Brasil e CVM identifica 325 indícios de crime inclusive com Bitcoin, criptomoedas e Forex
Cassio Gusson
2021-03-30T10:00:00-04:00

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