Notícias sobre Esquemas Ponzi

Um esquema Ponzi é um golpe de investimento que envolve convencer as vítimas de altas taxas de retorno e pequenos riscos usando relatórios fabricados com o retorno da receita para os investidores mais antigos com o dinheiro dos novos. As empresas que participam dos Esquemas Ponzi estão trabalhando apenas na atração de novos investimentos sem gerar nenhum produto legítimo. Este esquema tem o nome de Charles Ponzi, um artista de conto italiano, que executou tal esquema em 1920 nos EUA, custando aos seus investidores cerca de US $ 20 milhões. No entanto, o golpe de Ponzi não foi o primeiro de seu tipo, embora tenha sido um dos maiores. Um esquema Ponzi é semelhante a um esquema de pirâmide e é realizado até hoje em diferentes variações. Por exemplo, scammers empregaram criptomoedas e ICOs para executar esquemas Ponzi, Bitcoin é freqüentemente chamado de variação de um esquema Ponzi e bolhas econômicas de diferentes ativos de ações frequentemente assumem a forma de um esquema Ponzi, aumentando o valor real fora de proporção.

Notícias
Segundo a autarquia, no ano passado, foram encaminhados 325 comunicados de indícios de crime aos Ministérios Públicos dos Estados e Federal, entre os quais, div...
Golpes crescem 76% no Brasil e CVM identifica 325 indícios de crime inclusive com Bitcoin, criptomoedas e Forex
Cassio Gusson
2021-03-30T10:00:00-04:00
Notícias
BitcoinToYou consegue com decisão do STJ desbloquear mais de R$ 6 milhões que havia sido retidos indevidamente em processo envolvendo a D9
Superior Tribunal de Justiça declara que exchange de Bitcoin não tem nada a ver com golpes
Cassio Gusson
2021-03-10T10:30:00-04:00
Video
O estrategista do Kraken Bitcoin Pierre Rochard debate o professor de ciência da computação Jorge Stolfi se o Bitcoin atende à definição de um esquema Ponzi.
Bitcoin é um esquema Ponzi? Escolha o seu lado no mais recente Cointelegraph Crypto Duel!
Marco Castrovilli
2021-03-05T22:20:00-04:00
Notícias
Boletim de Ocorrência registrado em Palmares Paulista-SP diz que casal apresentou documentos falsos e conseguiu a exumação do corpo de Thiago Troncoso.
Casal consegue exumação de corpo do ex-líder da pirâmide de Bitcoin Rota 33 usando documentos falsos
Lucas Caram
2021-02-11T11:20:00-04:00
Notícias
CVM absolve por unanimidade empresa acusada de golpe, processada por 'sumir' com dinheiro de clientes e que nem apresentou defesa das acusações
CVM absolve empresa que prometia lucro de 1% ao dia, processada por 'sumir' com dinheiro de clientes e que nem apresentou defesa das acusações
Cassio Gusson
2021-02-09T23:35:00-04:00
Notícias
Principal responsável pela pirâmide Rota 33, Thiago Troncoso foi encontrado morto pela esposa em Balneário Camboriú-SC.
Empresário que teria comandado pirâmide de Bitcoin de R$ 30 milhões é encontrado morto em Santa Catarina
Lucas Caram
2021-02-09T17:20:00-04:00
Notícias
Brasileiros se unem para que pirâmide financeira seja considerado um crime no Brasil
Advogado e jornalistas se unem e pedem criação que pirâmide financeira seja crime no Brasil com prisão dos envolvidos
Cassio Gusson
2021-02-04T16:10:00-04:00
Notícias
Polícia Federal e Ministério Público Federal negociam a venda de Bitcoins apreendidos na Operação Madoff, as negociações estão sendo feitas com a exchange Merca...
Policia Federal negocia com o Mercado Bitcoin a venda de Bitcoins apreendidos na Operação Madoff
Cassio Gusson
2021-01-27T09:15:00-04:00

Siga-nos no Facebook