Notícias sobre a polícia

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O casal teria ligações com fraudes com Bitcoin na Venezuela, antes de se mudar para o Brasil em 2015; o indício de ligações que envolvem o casal Mirelis Zerpa e...
Esposa do Faraó dos Bitcoins 'sumiu da noite para o dia'; casal teria ligações em fraudes com Bitcoin na Venezuela
Rafael Chinaglia
2021-10-14T10:30:00-04:00
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Segundo decisão da justiça, haverá dez audiências remotas de depoimentos da defesa da empresa de Novo Hamburgo (RS)
Justiça começa a ouvir testemunhas de defesa da InDeal, pirâmide de Bitcoin investigada por desviar R$ 1,1 bilhão
Rafael Chinaglia
2021-10-13T13:30:00-04:00
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Michael Magno já havia sido indiciado por atuar com 'Faraó dos Bitcoins' em suposto esquema de lavagem de dinheiro e estava foragido
Corretor das estrelas foragido da justiça por envolvimento com Faraó dos Bitcoins é preso pela PF em São Paulo
Rafael Chinaglia
2021-10-13T11:00:00-04:00
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Delegacia do Consumidor (Decon) e Delegacia de Defraudações (DDEF) desarticulam quadrilha acusada de crimes contra a economia popular com pirâmides financeiras ...
Quadrilha acusada de operar esquemas de pirâmide financeira com criptomoedas é presa pela polícia
Rafael Chinaglia
2021-10-05T12:20:00-04:00
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Relatório final da 'Operação Kryptos' apresenta o papel de cada um dos 22 indiciados por fraudes financeiras no esquema de pirâmide montado por Glaidson Acácio ...
GAS Consultoria: Relatório da PF revela como atuava a quadrilha comandada pelo 'Faraó dos Bitcoins'
Caio Prati Jobim
2021-10-04T11:50:00-04:00
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Dona da CointradeCX, Eliane Medeiros de Lima seria responsável por remeter para o exterior parte dos fundos captados pela empresa de Glaidson Acácio dos Santos ...
Dona de exchange brasileira é indiciada pela PF por ter movimentado R$ 324 milhões da GAS Consultoria
Caio Prati Jobim
2021-09-30T10:20:00-04:00
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Faraó dos Bitcoins, que está preso, estava recebendo em cela picanha, linguiça e celulares; depois da vistoria, direção do presídio será exonerada e Glaidson Ac...
'Picanha na Cadeia': Faraó dos Bitcoins é descoberto e vai para segurança máxima; BTC de pirâmide já supera o PIB de vários países
Rafael Chinaglia
2021-09-29T11:20:00-04:00
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Michael de Souza Magno disse: ‘De dez em dez minutos, entra uma menina na conta do Banco do Brasil e transforma todo o saldo que tem em criptomoedas’.
'R$ 2 bilhões por hora entravam nas contas', revela consultor do Faraó dos Bitcoins em crimes investigados pela PF
Rafael Chinaglia
2021-09-27T15:10:00-04:00

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