Notícias sobre lavagem de dinheiro

Todo governo do mundo tem medo do anonimato relativo ao dinheiro virtual. A explicação disso é que os órgãos financeiros de um governo não conseguem encontrar um caminho viável para minimizar os riscos relacionados ao financiamento do terrorismo e à lavagem de dinheiro com criptomoeda. Mas a verdade é que a lavagem de dinheiro Bitcoin não é generalizada. Por exemplo, menos de 1% das transações entre 2013 e 2016 foram com criptomoedas de origem ilegal, enquanto 2-5% do PIB mundial é lavado anualmente. Devido ao caráter de um blockchain público e à necessidade de transferir dinheiro virtual para o fiat, os Bitcoins podem de fato ser controlados muito mais facilmente. Portanto, a lavagem de dinheiro com criptomoeda é um processo realmente complexo, em que até o anonimato absoluto não é uma chave para o sucesso
Notícias
Bancos argumentam que Bitcoin é usado para lavagem de dinheiro mas Polícia Federal está investigando sócio de banco público em mega esquema criminoso no Brasil
Empresa sócia de Banco público no Brasil é alvo da Polícia Federal por lavagem de dinheiro
Cassio Gusson
2020-11-26T09:00:00-04:00
Notícias
Reguladores do país não querem mudanças na lei de lavagem de dinheiro e nem punições mais brandas para quem pratica crime usando Bitcoin
Banco Central, MP, COAF e CVM temem revisão na lei de combate a lavagem de dinheiro
Cassio Gusson
2020-11-10T12:30:00-04:00
Notícias de última hora
Um cidadão ucraniano foi condenado a nove anos de prisão no que Receita norte-americana está descrevendo como o "primeiro caso Bitcoin dos Estados Unidos [com] ...
Funcionário da Microsoft condenado a 9 anos no primeiro caso de Bitcoin dos EUA envolvendo fraude fiscal
Samuel Haig
2020-11-10T08:35:00-04:00
Notícias
Pix já chama a atenção de instituições financeiras e autoridades no combate à lavagem de dinheiro e mostra os desafios para combater o crime organizado.
Pix, Bitcoins e lavagem de dinheiro: autoridades tentam evitar crimes financeiros na revolução digital
Lucas Caram
2020-10-29T11:05:00-04:00
Notícias
Membro de cartel de cocaína também pagou 10.000 USDT em passaporte falso.
Cartel de drogas internacional usou Tether para enganar autoridades dos EUA
Lucas Caram
2020-10-21T10:20:00-04:00
Notícias
Amostras de tintas enviadas por empresa pública é alvo de denúncia apresentada pelo Ministério Público de São Paulo
Polícia Federal apura suspeita de fraude na Casa da Moeda envolvendo a nota de R$ 200
Paulo José
2020-10-17T09:15:00-04:00
Notícias
Brasil quer incluir Bitcoin e criptomoedas em lei contra a lavagem de dinheiro
'Lei contra lavagem de dinheiro precisa incluir Bitcoin e criptomoedas' diz Procurador da República
Cassio Gusson
2020-10-16T16:40:00-04:00
Notícias
Em apenas um dos casos, forças policiais representando 16 países diferentes cooperaram para prender 20 membros de um cartel global de lavagem de dinheiro por cr...
33 criptocriminosos da lavagem de dinheiro encontrados ao redor do mundo em 3 casos diferentes
Samuel Haig
2020-10-16T08:35:00-04:00

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