FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
Notícias
Diretor da Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA diz que procedimentos KYC são para o bem da indústria cripto
Diretor do FinCEN dos EUA se diz preocupado com atores maliciosos roubando criptomoedas
Kollen Post
2020-05-27T16:56:23-04:00
Notícias
A Associação Libra nomeou o ex-chefe do FinCEN e OFAC, Robert Werner, como seu advogado principal.
Libra Association nomeia ex-diretor do FinCEN como consultor jurídico
Samuel Haig
2020-05-19T13:12:00-04:00
Notícias
O congressista dos EUA introduziu a Lei de Criptomoedas de 2020, esperando finalmente estabelecer a lei sobre quais reguladores lidam com quais ativos digitais.
Congressista dos EUA Introduz Lei de Criptomoedas de 2020
Kollen Post
2020-03-09T10:34:00-04:00
Acompanhamento
O governo Trump propõe um aumento na capacidade do Tesouro de policiar o espaço de criptomoedas
O orçamento proposto por Trump despreza blockchain mas serviço de segurança está na mira do bitcoin
Kirill Bryanov
2020-02-19T07:42:08-04:00
Notícias
O vice-diretor da Rede de Repressão de Crimes Financeiros dos EUA diz que o setor de criptomoeda não deve permitir um "retrocesso" na prevenção à lavagem de din...
Regulador americano diz que setor cripto não deve permitir 'retrocesso' na prevenção à lavagem de dinheiro
Marie Huillet
2020-02-10T08:00:54-04:00
Notícias
O grupo de trabalho de conformidade da Monero conclui que a regra de fundos de viagens do FinCEN não se aplica a ativos e criptomoedas subjacentes, como o XMR.
Grupo de trabalho de conformidade da Monero diz que XMR está isento da regra de de viagem de fundos
Jack Martin
2019-12-14T10:50:00-04:00
Notícias
O diretor da FinCEN diz que a indústria de criptomoedas adotou as diretrizes de relatórios da agência e as está internalizando em seus próprios relatórios e ope...
Diretor da FinCEN nota uma melhoria na supervisão da indústria de criptomoedas
Marie Huillet
2019-12-11T06:44:16-04:00
Notícias
O diretor da FinCEN, Kenneth Blanco, disse que as leis contra lavagem de dinheiro serão rigorosamente aplicadas no mundo das criptomoedas.
Chefe da FinCEN: 'EUA aplicarão rigorosamente a lei contra a lavagem de dinheiro com criptomoedas'
Joeri Cant
2019-11-15T16:19:43-04:00

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