FinCEN News

The Financial Crimes Enforcement Network, or FinCEN, is a bureau of the U.S. Department of the Treasury that specializes on analysis of all financial operations in order to prevent terrorist financing, money laundering, etc. FinCEN was founded in 1990 and currently is headquartered in Vienna, VA. In 2013, FinCEN issued Bitcoin and virtual currency guidance concerning creating, obtaining, distributing, exchanging, accepting or transmitting virtual currencies. By this guidance, the companies that provide cryptocurrency-related services must report all data to the government so that it can prevent money laundering. There are also definitions for various kinds of cryptocurrency users and their responsibilities while working with digital currencies.
Notícias
O FinCEN emitirá em breve regulamentações sobre como as instituições financeiras que trabalham com criptomoedas devem lidar com o combate a lavagem de dinheiro.
FinCEN lista criptomoedas como prioridade ao combate a lavagem de dinheiro
Helen Partz
2021-07-02T08:00:00-04:00
Notícias
Após proibições no Japão, Reino Unido e Ontário, a Binance está intensificando seus esforços de conformidade com uma ferramenta especial desenvolvida pela empre...
Binance anuncia que irá cumprir regras de conformidade após várias proibições
Marie Huillet
2021-06-29T08:10:00-04:00
Notícias
Michael Mosier substituirá Kenneth Blanco como diretor interino da agência governamental dos EUA.
Ex-chefe da Chainalysis é nomeado diretor interino da FinCEN
Benjamin Pirus
2021-04-03T09:38:17-04:00
Notícias
O Tesouro abriu novamente o período de comentários sobre a lei que exige que exchanges identifiquem a identidade das carteiras auto custodiadas.
Com a confirmação de Yellen, o Tesouro segue em frente com a regra de monitoramento das criptomoedas
Kollen Post
2021-01-26T17:20:00-04:00
Notícias
O presidente Joe Biden congelou todos os processos regulatórios, incluindo as regras propostas do FinCEN prejudiciais à indústria de criptomoedas.
Biden congela os regulamentos propostos pela FinCEN
Martin Young
2021-01-21T10:00:00-04:00
Notícias
Esta é uma grande vitória para a indústria das criptomoedas. Foi unânime a oposição a nova regra anti-lavagem de dinheiro que muitos consideraram apressada e dr...
Tesouro dos EUA recua: regra de monitoramento de criptomoedas aguardará até nova administração
Kollen Post
2021-01-14T16:30:00-04:00
Notícias
A empresa de capital de risco questionou os reguladores dos EUA sobre o mais recente movimento contra as criptomoedas.
Andreessen Horowitz junta-se à pressão contra as regras do FinCEN para criptomoedas
Aaron Wood
2021-01-05T10:40:00-04:00
Notícias
As principais empresas de criptomoedas dos EUA estão unidas em oposição às novas leis de AML propostas pela FinCEN, alertando que elas podem afastar os usuários...
'Regulamentos do FinCEN vão forçar usuários de criptomoedas a operarem no exterior', avisa Jack Dorsey
Samuel Haig
2021-01-05T09:20:00-04:00

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